合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
●本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
公司 2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 11 月 21 日（星期五）14:30 在
公司五楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，会议由董事长金友华先生主
持。
（二）股东出席会议情况
截至股权登记日（2014 年 11 月 17 日），本公司有表决权股份总数为
766,439,000 股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计 19 人，共代表股份
578,524,721 股，占公司总股份的 75.48％。其中，通过现场投票出席会议的股
东及股东代表人数 4 人，代表股份 577,679,211 股，占公司总股份的 75.37%；
通过网络投票出席会议的股东人数 15 人，代表股份 845,510 股，占公司总股份
的 0.11％，
出席会议的股东和代理人人数
其中：内资股股东人数
外资股股东人数
所持有表决权的股份总数（股） 577,679,211
其中：内资股股东持有股份总数 178,854,400
外资股股东持有股份总数 398,824,811
占公司有表决权股份总数的比例（%） 75.37
其中：内资股股东持股占股份总数的比例 23.34
外资股股东持股占股份总数的比例 52.03
通过网络投票出席会议的股东人数
所持有表决权的股份数（股） 845,510
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.11
（三）本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 12 人，出
席 11 人；公司在任监事 4 人，出席 3 人；董事会秘书出席参加、部分高管列席
参加本次会议。
二、议案审议情况：
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以
下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》
表决结果：同意股份为 578,426,421 股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.98％；反对股份为 20,000 股,弃权股份为 78,300 股。原案通过。
2、审议通过了《关于增补董事的议案》
（1）、以累积投票方式选举Arnab K Bagchi先生为公司董事
表决结果：得票数577,680,343票，占出席会议有表决权股份总数的99.85%。
原案通过。
（2）、以累积投票方式选举Dave Shellito先生为公司董事
表决结果：得票数577,680,313票，占出席会议有表决权股份总数的99.85%。
原案通过。
（3）、以累积投票方式选举Gianluca Castelletti先生为公司董事
表决结果：得票数577,680,313票，占出席会议有表决权股份总数的99.85%。
原案通过。
（4）、以累积投票方式选举Amit Mohanty先生为公司第五届董事会董事
表决结果：得票数577,680,313票，占出席会议有表决权股份总数的99.85%。
原案通过。
（5）、以累积投票方式选举高同国先生为公司董事
表决结果：得票数577,680,313票，占出席会议有表决权股份总数的99.85%。
原案通过。
（6）、以累积投票方式选举许杨先生为公司董事
表决结果：得票数577,680,313票，占出席会议有表决权股份总数的99.85%。
原案通过。
（7）、以累积投票方式选举沈坤荣先生为公司独立董事
表决结果：得票数577,679,413票，占出席会议有表决权股份总数的99.85%。
原案通过。
（8）、以累积投票方式选举曹若华女士为公司独立董事
表决结果：得票数577,679,413票，占出席会议有表决权股份总数的99.85%。
原案通过。
（9）、以累积投票方式选举周学民先生为公司独立董事
表决结果：得票数577,679,713票，占出席会议有表决权股份总数的99.85%。
原案通过。
3、审议通过《关于增补监事的议案》
（1）、以累积投票方式选举 Leah Stark 女士为公司监事
表决结果：得票数577,679,213票，占出席会议有表决权股份总数的99.85%。
原案通过。
（2）、以累积投票方式选举 Deborah Vaughn 女士为公司监事
表决结果：得票数577,679,213票，占出席会议有表决权股份总数的99.85%。
原案通过。
4、审议通过《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等
相关规定，并结合实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。
内容详见公司于2014年11月6日在上海证券交易所网上披露的《公司章程》
修正案和《公司章程》全文。
表决结果：同意股份为578,430,821股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.98％；反对股份为20,000股,弃权股份为73,900股。原案通过。
5、审议通过《关于修改＜募集资金管理制度＞的议案》；
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关
法律、行政法规和规范性文件的规定，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，
确保公司募集资金使用管理符合相关法律规章的要求，对《公司募集资金管理办
法》进行修订。
详见公司于2014年11月6日在上海证券交易所网上披露的《合肥荣事达三洋
电器股份有限公司募集资金管理制度》全文。
表决结果：同意股份为578,420,021股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.98％；反对股份为30,800股,弃权股份为73,900股。原案通过。
6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更的议案》；
表决结果：同意股份为578,430,821股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.98％；反对股份为20,000股,弃权股份为73,900股。原案通过。
7、审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险议案》。
为更好的保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进公司董事、监事及
高级管理人员更好地履行工作职责，同意购买董事、监事及高级管理人员责任保
险。
表决结果：同意股份为 578,420,021 股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.98％；反对股份为 30,800 股,弃权股份为 73,900 股。原案通过。
三、律师见证情况：
本次股东大会经安徽天禾律师事务所卢贤榕、徐兵律师见证，并出具了法律
意见书。该意见书认为：合肥三洋本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资
格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符
合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2014-11-22
