山东万通液压股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

山东万通液压股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开和参加情况
    （一）会议召开情况 
    山东万通液压股份有限公司 2014年第二次临时股东大会于 2014年 11月20日上午 9时以通讯方式召开，会议由董事长王万法先生主持，公司已于 2014年 11月 4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告了《山东万通液压股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告暨召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、规范性文件及《公司章程》有关规定。
    （二）、会议参加情况 
    参加本次股东大会的股东共 13名，代表公司股份 6000万股，占公司总股本的 100%。
    二、议案审议情况 
    本次股东大会采用通讯表决方式，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于提请股东大会对公司银行贷款进行授权的议案》
    1、议案内容：股东大会授权公司总经理办公会在银行累计贷款额度 1.2
    亿元（含目前已申请的贷款）范围内审批相关贷款事宜，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。
    2、议案表决结果：同意票为6000万股，占参加会议股东所持有表决权股份
    总数的100%；反对票数为0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票数为0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%。
    （二）审议通过《关于控股股东及其他关联方为公司银行贷款提供担保的
    议案》
    1、议案内容：股东大会同意公司控股股东王万法及其他关联方拟为其中
    的 1亿元贷款（含以提供担保的贷款）无偿提供担保。
    2、议案表决结果：同意票为930万股，占参加会议股东具有表决权股份总数
    的100%；反对票数为0股，占参加会议股东具有表决权股份总数的0%；弃权票数为0股，占参加会议股东具有表决权股份总数的0%。
    3、回避表决情况：根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的相关
    规定，王万法、孔祥娥、王刚为关联方回避表决。
    （三）审议通过《关于抵押公司资产向银行贷款的议案》
    1、议案内容：股东大会同意公司在1.2亿元（含目前已申请的贷款）的贷
    款额度范围内，公司拟用自身价值6000万元的资产（其中包括土地厂房、机器设备及应收账款）（含已抵押资产）抵押给银行。
    2、议案表决结果：同意票为6000万股，占参加会议股东所持有表决权股份
    总数的100%；反对票数为0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票数为0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%。
    （四）审议通过《关于公司向银行融资提供担保的对象提供借款担保的议
    案》
    1、议案内容：股东大会授权公司对为本公司银行贷款进行担保的无关联
    第三方的银行借款提供担保，累计担保额度 7000万元（含公司对担保对象已提供担保部分）。
    2、议案表决结果：同意票为6000万股，占参加会议股东所持有表决权股份
    总数的100%；反对票数为0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票数为0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%。
    三、备查文件目录
    （一）、《山东万通液压股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议》。
    特此公告 
    山东万通液压股份有限公司 
    董事会 
    2014 年 11月 21日