湖北宜化化工股份有限公司
关于取消 2014 年第十次临时股东大会部分议案通知的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 11 月
7 日在《中国证券报》及巨潮资讯网上( www.cninfo.com.cn )刊登了
《湖北宜化化工股份有限公司关于召开 2014 年第十次临时股东大
会的通知》,定于 2014 年 11 月 25 日召开公司第十次临时股东大
会审议《关于关联交易的议案》(详见湖北宜化 2014—072 号)和《关
于为子公司融资租赁提供担保的议案》(详见湖北宜化 2014-076 号公
告)
2014 年 11 月 10 日,公司召开七届三十一次董事会,审议通过了
关于终止 2014 年 11 月 6 日审议通过的《关于关联交易议案》所涉及
的关联交易事项,同时决定取消将于 2014 年 11 月 25 日召开的临时
股东大会对该议案的审议(详见同日巨潮资讯网湖北宜化 2014-077
号公告)。
根据深圳证券交易所上市规则的规定,公司董事会特此通知如下:
取消提交本次股东大会审议的《湖北宜化化工股份有限公司关联
交易的议案》,除取消该议案外,公司七届三十次董事会《关于召开
2014年第十次临时股东大会的通知》列明的其他事项不变
备查文件:
一、湖北宜化化工股份有限公司七届三十次董事会决议
(2014-073 号)
二、《湖北宜化化工股份有限公司关于关联交易的议案》(2014
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—072 号
三、湖北宜化化工股份有限公司关于取消关联交易议案及股东大
会提案的公告(2014-077)
四、湖北宜化化工股份有限公司七届三十一次董事会决议
(2014-078)
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一四年十一月二十日
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