上海钢联电子商务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

                   上海钢联电子商务股份有限公司
              第三届董事会第六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第六次会议于2014年11月19日上午10:00以现场表决与通讯表决
相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2014年11月12日分别以
电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实
际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱军红先生主持，
经逐项表决，审议通过以下议案：
    一、审议通过《关于向银行申请授信的议案》
    公司拟向中信银行股份有限公司中山公园支行、上海浦东发展银
行股份有限公司长宁支行分别申请金额为人民币伍仟万元整（敞口）
的授信，合计授信额度为壹亿元整，该授信项下额度可循环使用。本
议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的
公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》
    此次关联交易是指南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股
份”）、南京钢铁有限公司（以下简称“南钢有限”）及其关联企业
入驻公司旗下的钢银钢铁现货网上交易平台（以下简称“钢银平台”）
开展业务。公司及控股子公司预计 2014 年与南钢股份、南钢有限及
其关联企业发生的采购金额合计不超过人民币 1 亿元。
    南钢股份、南钢有限系本公司关联方，关联董事丁国其、潘东辉、
徐吉回避表决。独立董事就本事项进行了事前认可，并发表了独立意
见。保荐机构出具了核查意见。
    本议案的具体情况、独立董事意见、保荐机构核查意见详见刊登
于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。
    三、审议通过《关于召开2014年第六次临时股东大会的议案》
    同意公司于2014年12月8日（星期一）下午14:45在上海市宝山区
园丰路68号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开
2014年第六次临时股东大会。
    《关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》的具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件：《第三届董事会第六次会议决议》。
    特此公告。
    上海钢联电子商务股份有限公司
              董事会
          2014 年 11 月 20 日
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