上海钢联电子商务股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

                   上海钢联电子商务股份有限公司
              第三届监事会第六次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第六次会议于2014年11月19日上午11:00以现场表决与通讯表决
相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2014年11月8日分别以
电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实
际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席何川女士主
持，经逐项表决，审议通过以下议案：
    一、 审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：公司与南京钢铁股份有限公司、南京钢铁
有限公司及其关联企业的关联交易是为了发展钢银钢铁现货网上交
易平台（以下简称“钢银平台”），丰富钢银平台的供应商与货源，提
升买家客户的采购体验，促进钢银平台交易量的上升。关联交易遵循
了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允。公司董事会在
审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本次议案
构成关联交易，关联监事何川回避表决。
    具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公
告。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
    备查文件：《第三届监事会第六次会议决议》。
    特此公告。
                                  上海钢联电子商务股份有限公司
                                            监事会
                                        2014 年 11 月 20 日