辽宁时代万恒股份有限公司独立董事辞职公告

                     辽宁时代万恒股份有限公司
                         独立董事辞职公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    近日，公司董事会收到独立董事王庆石先生书面辞职报告。根据
东北财经大学党委组织部发《关于进一步对我校处级干部在企业兼职
（任职）情况进行排查和清理的通知》要求，王庆石先生辞去公司独
立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务。 辞职后，王
庆石先生不在公司担任任何职务。
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》及《公司章程》的规定，王庆石先生辞职导致公司独立董事人数
少于董事会成员人数的三分之一，因此在新的独立董事就任前，王庆
石先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事
职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券
交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。
    公司董事会对王庆石先生任职期间为公司发展做出的贡献表示
感谢！
    特此公告。
                                      辽宁时代万恒股份有限公司
                                                董事会
                                       二〇一四年十一月二十一日