上海实业联合集团股份有限公司2005年度股东大会年会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
（一）本次会议无否决或修改提案的情况；
（二）本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海实业联合集团股份有限公司(以下简称"本公司")2005年度股东大会年会(以下简称"本次会议")于2006年6月8日在上海好望角大饭店承嘏厅召开。出席会议股东及股东授权委托代表共110人，代表股份总数178,969,951股，占本公司有表决权股份总数的58.3891％。其中，非流通股股东及股东授权委托代表共1人，代表股份总数173,580,341股，流通股股东及股东授权委托代表共109人，代表股份总数5,389,610股。符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由吕明方董事长主持。会议以记名投票方式进行了表决。
二、提案审议情况
1、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司2005年度董事会工作报告》。
参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为178,969,951股，其中：
同意178,944,839股，占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数
的99.9860%,反对24,985股，弃权127股。
参加表决的非流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数173,580,341
股，同意173,580,341股，反对0股，弃权0股。
参加表决的流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数5,389,610股，
同意5,364,498股，反对24,985股，弃权127股。
2、 审议通过《上海实业联合集团股份有限公司2005年度监事会工作报告》。
参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为178,969,951股，其中：
同意178,944,839股，占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数
的99.9860%,反对24,985股，弃权127股。
参加表决的非流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数173,580,341
股，同意173,580,341股，反对0股，弃权0股。
参加表决的流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数5,389,610股，
同意5,364,498股，反对24,985股，弃权127股。
3、 审议通过《上海实业联合集团股份有限公司2005年度财务决算报告》。
参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为178,969,951股，其中：
同意178,944,839股，占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数
的99.9860%，反对24,985股，弃权127股。
参加表决的非流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数173,580,341
股，同意173,580,341股，反对0股，弃权0股。
参加表决的流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数5,389,610股，
同意5,364,498股，反对24,985股，弃权127股。
4、 审议通过《上海实业联合集团股份有限公司2005年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
本公司2005年度实现税后利润总额108,050,623.92元（已经审计），提取法定公积金10%计10,805,062.39元，加上年度未分配利润267,263,745.92元，扣除2004年度现金红利分配36,781,482.12元，2005年度可分配利润合计为327,727,825.33元。
2005年度利润分配方案为：以本公司2005年末总股本306,512,351股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），共计36,781,482.12元，剩余合计290,946,343.21元结转下一年度。
2005年度资本公积转增股本方案为：以本公司2005年末总股本306,512,351股为基数，每10股转增2股，共计61,302,470.20元。
参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为178,969,951股，其中：
同意178,918,839股，占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数
的99.9714%，反对24,985股，弃权26,127股。
参加表决的非流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数173,580,341
股，同意173,580,341股，反对0股，弃权0股。
参加表决的流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数5,389,610股，
同意5,338,498股，反对24,985股，弃权26,127股。
5、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司2005年度审计费用的预案》。
参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为178,969,951股，其中：
同意178,904,839股，占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数
的99.9636%，反对24,985股，弃权40,127股。
参加表决的非流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数173,580,341
股，同意173,580,341股，反对0股，弃权0股。
参加表决的流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数5,389,610股，
同意5,324,498股，反对24,985股，弃权40,127股。
6、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》：
公司拟续聘上海立信长江会计师事务所有限公司负责本公司2006年度审计工作，并授权公司总经理处理相关聘请事宜。
参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为178,969,951股，其中：
同意178,904,839股，占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数
的99.9636%，反对24,985股，弃权40,127股。
参加表决的非流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数173,580,341
股，同意173,580,341股，反对0股，弃权0股。
参加表决的流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数5,389,610股，
同意5,324,498股，反对24,985股，弃权40,127股。
7、审议通过《关于公司更名的议案》：
公司注册名称拟由"上海实业联合集团股份有限公司"变更为"上海实业医药股份有限公司"，公司简称拟由"上实联合"变更为"上实医药"。公司更名事宜及经营范围需获得国家商务部和工商管理部门的批准，具体名称及经营范围以国家商务部和工商管理部门最终批准为准。授权公司总经理负责具体办理工商变更等相关事宜。
参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为178,969,951股，其中：
同意178,944,839股，占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数
的99.9860%，反对24,985股，弃权127股。
参加表决的非流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数173,580,341
股，同意173,580,341股，反对0股，弃权0股。
参加表决的流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数5,389,610股，
同意5,364,498股，反对24,985股，弃权127股。
8、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为178,969,951股，其中：
同意178,904,839股，占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数
的99.9636%，反对24,985股，弃权40,127股。
参加表决的非流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数173,580,341
股，同意173,580,341股，反对0股，弃权0股。
参加表决的流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数5,389,610股，
同意5,324,498股，反对24,985股，弃权40,127股。
9、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。
参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为178,969,951股，其中：
同意178,904,839股，占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数
的99.9636%，反对24,985股，弃权40,127股。
参加表决的非流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数173,580,341
股，同意173,580,341股，反对0股，弃权0股。
参加表决的流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数5,389,610股，同
意5,324,498股，反对24,985股，弃权40,127股。
10、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》。
参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为178,969,951股，其中：
同意178,904,839股，占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数
的99.9636%，反对24
