艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司公告
证券代码：430599 证券简称：艾艾精工 公告编号： 2014-009
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”或“艾艾精工”）第一届董事会第八次会议通知于 2014年 11月 10日以书面通知方式发出。
会议于 2014年 11月 17日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事 6人，出席会议董事 5人。会议由董事长涂木林先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、会议议案及表决情况
会议由董事长涂木林先生主持，以投票表决的方式通过如下议案：
1、审议通过《关于推荐梅夏英、朱慈蕴、张文丽为公司独立董事候选人的
议案》，并提交 2014年临时股东大会审议。
赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提交 2014年临时股东大会审
议。
赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
3、审议通过《关于设置董事会专门委员会的议案》，并提交 2014年临时股
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东大会审议。
赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
4、审议通过《关于制订专门委员会实施细则的议案》，并提交 2014 年临时
股东大会审议。
赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
5、审议通过《关于制订<董事会秘书工作细则>的议案》。
赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
6、审议通过《关于制订<独立董事工作制度>的议案》，并提交 2014 年临时
股东大会审议。
赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
7、审议通过《关于修订三会规则的议案》，并提交 2014年临时股东大会审
议。
赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
8、审议通过《关于制订<关联交易管理制度>的议案》，并提交 2014 年临时
股东大会审议。
赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
9、审议通过《关于制订<控股股东和实际控制人行为规则>的议案》，并提交
2014年临时股东大会审议。
赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
10、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，并提交 2014年临时
股东大会审议。
赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
11、审议通过《关于制订<内部审计制度>的议案》。
赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
12、审议通过《关于制订<突发事件应急处理制度>的议案》。
赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
13、审议通过《关于制订<子公司管理制度>的议案》，并提交 2014年临时股
东大会审议。
赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
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14、审议通过《关于修订<重大投资决策制度>的议案》，并提交 2014年临时
股东大会审议。
赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
15、审议通过《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》。
赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
16、审议通过《关于董事谢孟辰辞职的议案》。
赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
董事会
2014年 11月 19日
