关于召开2014年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
1.会议召开基本情况
1.1.股东大会届次
本次会议为 2014年第一次临时股东大会
1.2.召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会
1.3.会议召开的合法性、合规性
1.4.会议召开日期和时间
本次会议将于 2014年 12月 4日 09时 30分召开，会期1天。
1.5.会议召开方式
本次会议采用现场会议方式召开。
1.6.出席对象
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
1.6.1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2014年 12月 1日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
1.6.2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负
责人。
1.6.3.本公司聘请的北京市海润律师事务所吴团结、姚方方
律师。
1.7.会议地点
2.会议审议事项
2.1.议案一
《关于选举梅夏英、朱慈蕴、张文丽为公司独立董事的议案》；
（1）选举梅夏英为公司独立董事；
（2）选举朱慈蕴为公司独立董事；
（3）选举张文丽为公司独立董事。
2.2.议案二
上海市杨浦区翔殷路 580号 2楼会议室
《关于修改公司章程的议案》
2.3.议案三
《关于设置董事会专门委员会的议案》
2.4.议案四
《关于制订专门委员会实施细则的议案》
2.5.议案五
《关于制订独立董事工作制度的议案》
2.6.议案六
《关于修订三会规则的议案》
2.7.议案七
《关于制订关联交易管理制度的议案》
2.8.议案八
《关于制订控股股东和实际控制人行为规则的议案》
2.9.议案九
《关于修订对外担保管理制度的议案》
2.10.议案十
《关于制订子公司管理制度的议案》
2.11.议案十一
《关于修订<重大投资决策制度>的议案》
2.12.议案十二
《关于选举苟文川为公司监事的议案》
3.会议登记方法
3.1.登记方式
3.2.登记时间:2014年 12月 1日
3.3.登记地点:上海市杨浦区翔殷路 580号 2楼会议室
4.其他
4.1.会议联系方式：联系人：涂月玲 联系电话：
021-65305237 传真：021-65480430
4.2.会议费用：0.00元
4.3.临时提案
5.备查文件目录
《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会
2014年 11月 19日
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
请于会议召开十日前提交
