上海东方明珠(集团)股份有限公司独立董事辞职公告

         上海东方明珠（集团）股份有限公司
                   独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
    2014 年 11 月 17 日，公司董事会收到公司独立董事陈天桥先生
的书面辞职信。陈天桥先生因为个人原因申请辞去独立董事职务，同
时一并辞去董事会战略委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务。
陈天桥先生辞职后，将不再在公司担任任何职务。
    由于陈天桥先生的辞职，导致公司董事会中独立董事的人数低于
法定人数。因此在股东大会选出新的独立董事之前，陈天桥先生仍按
照有关法律、法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。
    公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交
易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
    公司董事会谨向陈天桥先生在任期间对公司发展所作出的贡献
表示衷心感谢！
    特此公告。
                            上海东方明珠（集团）股份有限公司
                                            2014 年 11 月 19 日