安徽皖维高新材料股份有限公司
2014 年第三次临时股东大会
会
议
资
料
安徽皖维高新材料股份有限公司
2014 年第三次临时股东大会现场会议议程
时 间：2014 年 11 月 28 日下午 15∶00
地 点：本公司东办公楼三楼会议室
主持人：董事长 吴福胜先生
※ 报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数
一、宣读《会议规则》
出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式）
二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》
出席现场会议的股东对《提名》进行表决（举手方式）
三、审议《关于增补第六届董事会独立董事的议案》
四、出席现场会议的股东对各项议案进行审议并填写表决票、投票，
律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据
五、工作人员将现场投票数据上传上海证券交易所信息公司
六、接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果
七、总监票人宣读表决结果
八、律师宣读关于本次大会的法律意见书
九、宣读本次大会决议
安徽皖维高新材料股份有限公司
2014 年第三次临时股东大会会议规则
根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高新
股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会
的会议规则。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东
大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现场会议召开
时间为：2014 年 11 月 28 日（星期五）下午 15 时；网络投票时间为：
2014 年 11 月 28 日（星期五）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
3、本次会议的出席人员：2014 年 11 月 24 日(星期一)下午交易
结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司股东或股东委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司
聘请的见证律师。
4、本次会议行使《公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公
司章程》所规定的股东大会职权。
二、会议的表决方式
1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票
的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。
2、本次会议采用累积投票制对独立董事候选人进行投票选举，
股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东每一有表决权股份享
有与独立董事候选人人数之乘积的选举票数，股东或股东委托代理人
和参加网络投票的股东可以自由在独立董事候选人之间分配该选举
票数。投票股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东应以选举票
数为限进行投票，否则视为该股东或股东委托代理人和参加网络投票
的股东该类投票无效。
3、本次会议审议一项议案，为普通决议事项。独立董事候选人
需经出席现场会议股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东所
持表决权的 1/2 以上通过，方可当选为公司独立董事。
4、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决
方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股
东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监
票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表
决数据上传至上海证券交易所信息公司；上海证券交易所信息公司将
上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并
回传公司。
6、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两
名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的监督和核查，
并在《议案表决结果》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。
7、会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布
议案是否获得通过。
三、要求和注意事项
1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，
不得无故退场。
2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建
议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。
3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行
使好表决权。
2014 年 11 月 28 日
安徽皖维高新材料股份有限公司
2014 年第三次临时股东大会会议文件
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于增补第六届董事会独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第六届董事会独立董事陶成群先生辞去公司独立董事
职务，目前公司独立董事人数不足董事会人数三分之一的情形。根据
中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，董事会决
定增补独立董事一名，提名方福前先生为公司独立董事候选人。独立
董事候选人方福前先生已取得独立董事任职资格证书，其任职资格业
经上海证券交易所审核通过。（独立董事候选人简历见附件）
上述议案提请公司 2014 年第三次临时股东大会选举确认。
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2014 年 11 月 28 日
附件：独立董事候选人简历：
方福前先生，男，1954 年 11 月出生，中共党员，经济学博士、
教授。 1982 年 1 月安徽大学经济学本科毕业,1984 年 12 月安徽大
学经济学硕士研究生毕业，1994 年 7 月中国人民大学经济学博士研
究生毕业。1984 年 12 月至 1991 年 8 月在安徽大学经济学院工作，
担任西方经济学讲师、副教授，1994 年 7 月起在中国人民大学经济
学院任教，现为中国人民大学经济学院经济学教授。
方福前先生同时担任时代出版传媒股份有限公司独立董事，曾
于 2012 年 4 月参加上海证券交易所举办的第十九期上市公司独立董
事任职资格培训并取得资格证书。
