上海九百股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告
上海九百股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2006年6月6日在上海市常德路940号公司本部会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席乔魏先生主持。会议认真审议并通过了如下决议：
一、《上海九百股份有限公司2005年度监事会工作报告》；
二、《关于修订公司章程的议案》；
三、《关于修订公司章程附件＜股东大会议事规则＞、＜董事会议事规则＞、＜监事会议事规则＞的议案》；
四、《关于公司监事会换届选举的议案》：
鉴于公司第四届监事会成员任期届满，监事会推荐乔魏先生、徐金龙先生为公司第五届监事会股东（代表）监事候选人。另一名职工（代表）监事卢兆玲女士已经公司2006年职工代表大会选举产生。（监事候选人简历详见附件3）
特此公告。
上海九百股份有限公司监事会
2006年6月8日
上海九百股份有限公司第五届董事会董事候选人、独立董事候选人、监事会股东（代表）监事候选人简历
附件1：公司第五届董事会董事候选人简历
●龚祥荣先生简历：
龚祥荣，男，1956年12月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任静安区糖业烟酒公司副经理，上海中安商贸总公司副总经理，上海九百集团食品有限公司总经理，上海九百（集团）有限公司市场部经理，上海九百（集团）有限公司副总经理。现任上海九百股份有限公司董事长。
●吴守常先生简历：
吴守常，男，1967年2月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师。曾任上海市水利局综合计划处副主任科员，上海兴中会计师事务所注册会计师，上海市静安区财政局会计科副科长，上海九百（集团）有限公司财务部经理、资产管理部经理、财务总监，上海九百（集团）有限公司总经理助理、副总会计师，上海九百股份有限公司监事会主席。现任上海九百股份有限公司董事、总裁。
●乔建中先生简历：
乔建中，男, 1953年10月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。曾任上海静安炒货食品厂党支部书记，静安区果品杂货公司宣教股股长、办公室主任、党委副书记，上海广发实业总公司党委书记，上海九百（集团）有限公司工会副主席、人力资源部经理。现任上海九百股份有限公司党委副书记、纪委书记，上海九百（集团）有限公司监事。
●刘服群先生简历：
刘服群，男，1954年6月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士班毕业，经济师、国际商务师。曾任上海市第一百货商店业务科副科长、外经科长，上海市富士德时装有限公司（中方）总经理，上海市第一百货商店股份有限公司进出口公司总经理，上海市第一百货商店副总经理兼（东楼）执行总经理，上海市第一百货商店股份有限公司副总经理。现任上海九百股份有限公司董事、副总裁。
●徐群飞先生简历：
徐群飞，男，1958年11月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士班毕业，政工师。曾任上海市第九百货商店团总支书记、纺织商场党支部书记、经理，九百仙霞商场总经理，九百集团金山商场总经理，上海市第九百货商店股份有限公司总经理助理，上海九百股份有限公司副总裁。现任上海易买得超市有限公司副总经理。
●张锡援女士简历：
张锡援，女，1957年11月出生，大学专科学历，工商管理硕士班毕业，会计师。曾任上海市第一百货商店财务科科员，上海万宝电器有限公司财务经理，上海富士德时装有限公司财务经理，上海市第一百货商店财务科副科长、科长，上海市第一百货商店股份有限公司副总会计师、董事会秘书，上海九百股份有限公司总会计师。现任上海九百（集团）有限公司副总经济师。
附件2：公司第五届董事会独立董事候选人简历
●陈亚民先生简历：
陈亚民，男，1952年7月出生，中共党员，经济学博士，教授。曾任上海财经大学会计系讲师，中国人民大学会计系副主任，中国诚信证券评估有限公司常务副总经理。现任上海交通大学管理学院会计研究所所长。兼任上海界龙实业股份有限公司独立董事，财政部会计准则咨询专家，中国会计学会理事。
●曹惠民先生简历：
曹惠民，男，1954年7月出生，经济学硕士，教授。曾任上海立信会计学院会计二系主任。现任上海立信会计学院院长助理。兼任上海复旦复华科技股份有限公司、上海龙头（集团）股份有限公司、上海二纺机股份有限公司、上港集箱股份有限公司等四家上市公司独立董事，中国企业管理研究会常务理事，上海市高校会计专业教研工作委员会副主任委员。
●黄林芳女士简历：
黄林芳，女，1955年7月出生，法学博士，副教授。曾任上海财经大学统计学系党总支副书记，工作处科长、副处长、处长。现任上海财经大学副校长、校党委常委。兼任上海财源投资股份有限公司副董事长（学校派出）、上海高校后勤发展股份有限公司监事长、上海第一食品股份有限公司独立董事、上海宝钢奖学金监事。
附件3：公司第五届监事会股东（代表）监事候选人简历
● 乔魏先生简历：
乔魏，男，1956年6月出生，中共党员，经济学硕士，讲师。曾任上海财经大学会计系教师，中国国际期货上海分公司信息部经理，上海市工业投资有限公司投资部副经理，上海九百（集团）有限公司投资部副经理，上海九百股份有限公司董事。现任上海九百（集团）有限公司投资部经理，上海九百股份有限公司监事会主席。
● 徐金龙先生简历：
徐金龙，男1952年5月出生，中国民建会员，大学本科学历，高级经济师，审计师，中国注册会计师，国际注册内部审计师。曾任上海市第九百货商店柜组长、部主任、内部审计主管，上海市第九百货商店股份有限公司内部审计主管。现任上海九百（集团）有限公司内部审计主管，上海九百股份有限公司监事。
公司第五届监事会职工（代表）监事简历
● 卢兆玲女士简历：
卢兆玲，女，1954年10月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。曾任上海市静安区财贸办公室组织科副科长，静安区经贸委党委办公室副主任，上海九百股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任上海九百股份有限公司工会主席，监事会副主席。
上海九百股份有限公司独立董事提名人、候选人陈亚民先生、曹惠民先生、黄林芳女士声明
附件4：
上海九百股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海九百股份有限公司现就提名陈亚民先生、曹惠民先生、黄林芳女士为上海九百股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与上海九百股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任上海九百股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海九百股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海九百股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海九百股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海九百股份有限公司
（盖章）
2006年6月6于上海
附件5：
上海九百股份有限公司独立董事候选人陈亚民先生、曹惠民先生、黄林芳女士声明
声明人陈亚民、曹惠民、黄林芳，作为上海九百股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与上海九百股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括上海九百股份有限公
