武汉健民药业集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

                武汉健民药业集团股份有限公司
             第七届董事会第十八次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
      武汉健民药业集团股份有限公司于 2014 年 11 月 12 日发出以通讯
方式召开第七届董事会第十八次会议的通知，会议至 2014 年 11 月 17
日形成表决结果。会议应参与表决的董事 9 人,实际参与表决的董事 9
人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议
案:
      关于聘任胡振波先生为公司董事会秘书的议案
      同意票：9 票       弃权票： 0 票          反对票：0 票
      同意聘任胡振波先生为公司董事会秘书，胡振波先生简历如下：
      胡振波，男，1971 年 1 月出生，MBA，高级工程师。曾任公司资产
证券部部长、资产部部长、总裁助理，营销中心副总经理、市场策划中
心市场总监、品牌文化中心总监，现任公司副总裁、武汉健民集团随州
药业有限公司董事长。
      特此公告。
                                  武汉健民药业集团股份有限公司
                                                  董事会
                                       二○一四年十一月十七日