证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2014-072
中国高科集团股份有限公司
2014 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议不存在否决或修改提案的情况
● 本次会议召开前不存在补充提案的情况
● 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间与地点
1、现场会议时间：2014年11月17日（星期一）14:30
2、网络投票时间：2014年11月17日（星期一）9:30-11:30和13:00-15:00
3、现场会议召开地点：北京市北大博雅国际酒店第二会议室
（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
（三）股东及股东代表出席情况：
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 87,857,632
占公司有表决权股份总数的比例（%） 29.95%
其中：出席现场会议的股东人数
所持有表决权的股份总数（股） 86,788,337
占公司有表决权股份总数的比例（%） 29.59%
通过网络投票出席会议的股东人数
所持有表决权的股份总数（股） 1,069,295
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.36%
（四）本次会议由公司董事会召集，董事长余丽女士因公未能出席主持会议，经公司半数
以上董事推举，董事周伯勤先生代为主持本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员列席
了本次会议，本次股东大会符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
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二、议案审议情况
议案 同意比 反对比 弃权比 是否
议案内容 同意票数 反对票数 弃权票数
序号 例（%） 例（%） 例（%） 通过
关于与北大方
正集团财务公
1 司续签金融服 16,347,964 99.90 15,550 0.10 437 0.00 是
务协议的关联
交易议案
关于调整独立
2 董事薪酬的议 87,820,345 99.96 20,550 0.02 16,737 0.02 是
案
上述议案1为关联交易，因此公司控股股东北大方正集团有限公司回避表决。
其中，单独或合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：
议案 同意比 反对比 弃权比 是否
议案内容 同意票数 反对票数 弃权票数
序号 例（%） 例（%） 例（%） 通过
关于与北大方
正集团财务公
1 司续签金融服 16,347,964 99.90 15,550 0.10 437 0.00 是
务协议的关联
交易议案
关于调整独立
2 董事薪酬的议 16,326,664 99.77 20,550 0.13 16,737 0.10 是
案
三、律师见证情况
本次股东大会，公司聘请了北京市竞天公诚律师事务所的韩婷婷律师、王紫辰律师出席见
证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员
的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》
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的规定，合法、有效。
四、 备查文件
（一）2014 年第四次临时股东大会表决结果；
（二）北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
2014 年 11 月 18 日
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