石家庄中煤装备制造股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

                   石家庄中煤装备制造股份有限公司
                   第二届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五
次会议通知于2014年11月8日以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于
2014年11月15日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长许三军先生主
持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》
的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    1、    全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增募
集资金专项账户的议案》；
    为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，维护良好的银企合作关系，公
司拟在上海浦东发展银行股份有限公司石家庄新华支行（以下简称为“浦发银
行”）增设一个募集资金专用账户，并会同保荐机构广发证券股份有限公司与浦
发银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，用于“煤矿采掘设备产业化项
目”募集资金的专项存储管理与使用。
      截至2014年10月31日，河北银行股份有限公司金桥支行（以下简称为“河
北银行”）募集资金专户余额为171,306,371.76元，兴业银行股份有限公司石家
庄广安支行（以下简称为“兴业银行”）募集资金专户余额为98,167,174.93元，
公司拟将河北银行专户内3,000万元、兴业银行专户内2,000万元存款转存入上述
浦发银行专户。待公司签署募集资金三方监管协议完毕后，公司将在信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布相关公告。
    本次新增募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所的相关规定。
   三、备查文件
    1、公司第二届董事会第五次会议决议
    特此公告。
                                        石家庄中煤装备制造股份有限公司
                                                   董事会
                                           二Ο 一四年十一月十八日