天津国恒铁路控股股份有限公司自查阶段性结果公告

                   天津国恒铁路控股股份有限公司
                          自查阶段性结果公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈
述或者重大遗漏。
    天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 13
日召开了 2014 年第二次临时股东大会（详见 2014 年 10 月 15 日公告:2014-078），
审议通过并选举新的第九届董事会与第八届监事会人员,并于 10 月 22 日召开第
九届董事会 2014 年第一次临时会议（详见 2014 年 10 月 24 日公告:2014-081）,
审议通过并聘任新的高管班子。公司自新的董事、监事和高级管理人员成员确立
后，积极清理历史遗留问题，努力加强公司内部管理和下属企业管理工作以完善
公司治理结构，并严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《公司法》、《证券法》
等法规法律规范运作，积极开展自查。现将针对公司子公司有关募集资金账户资
金异常情况的自查结果说明如下：
    一、   基本情况概述
    公司及公司董事会依据对募集资金使用的相关情况进行了核查，现发现子公
司中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司（以下简称“中铁罗岑”）和子公司甘肃
酒航铁路有限公司（以下简称“甘肃酒航”）在募集资金的使用上存在重大违规
行为。2014 年 6 月 12 日，甘肃酒航 的相关募集资金专项账户（账号：
38970188000111249）将数额为人民币 471,400,000.00 元的资金划转到深圳市新
东方股权投资基金有限公司（以下简称“新东方股权投资基金”）的账户（账号：
44201600600052512516）。2014 年 7 月 23 日，中铁罗岑的相关募集资金专项账
户（账号：38970188000091895）将数额为人民币 381,382,694.00 元的资金划转
到新东方股权投资基金的账户（账号：44201600600052512516）。上述资金划转
使用行为，均为中铁罗岑与甘肃酒航在未向公司董事会及股东大会汇报，并且未
经相关会议审议决议通过情况下的擅自决策后的行为。
    二、     相关决定
    为规范公司的运作管理与维护上市公司和投资者的合法权益，公司管理层及
董事会依据自查所发现的问题作出如下决定：
    1、对上述两个公司的相关责任人分别予以免职或开除的处理。
    2、公司近期将与新东方股权投资基金就相关情况进行交涉，根据募集资金
的用途及相关的法律法规，依法行使公司的权利，追讨上述违规使用的募集资金，
以挽回损失。
    3、根据相关法律法规，保留进一步处罚和追索的权利。
    4、成立由董事长邓小壮任组长，财务总监张卫东任副组长的募集资金追讨
工作小组。
    特此公告。
                                       天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
                                                   二〇一四年十一月十四日