证券简称:恒立实业 证券代码:000622 公告编号: 2014-46
恒立实业发展集团股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、恒立实业发展集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2014 年 11
月 5 日以电话、传真、邮件和专人送达方式发出会议通知。
2、会议于 2014 年 11 月 13 日以通讯形式召开。
3、本次会议应参与表决董事 9 人,实参与表决董事 9 人。
4、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,本次会议审议通过了《关于申请处置资产的提案》。
1、公司自成立以来,特别是暂停上市期间、人员变动、产品的逐步淘汰以
及市场份额减少,而形成的历年积累的存货较多,2014 年 8 月 4 日至 8 月 31 日
期间,公司安排专人对截止 2014 年 7 月 31 日的资产主要是存货进行了清仓盘点,
盘点范围包括原材料、辅料、配件;在产品及库存商品(半成品、产成品、发出
商品)。
由于存货比例和金额没有及时调整,也没有进行处理,使用价值已很低,可
变现金额较少;因公司生产基地搬迁,如该批存货再次搬迁势必会增加新的费用。
为了公允反映公司的财务状况以及经营成果,优化公司资产结构,公司将对
该批存货进行处置。拟请公司董事会授权经营管理层在岳阳恒立汽车零部件有限
责任公司(全资子公司)搬走所需要的原材料和产成品后,将剩余的存货于 2014
年 12 月 31 日前进行分类变卖。
2、本次资产处置对当期利润的影响:
经公司财务部门前期测算,本次资产处置造成的损失具体数字暂无法确定,
但合计不超过 990 万元。
公司经营管理层在本次资产处置事宜中,会坚持公开公平公正和透明的原
则,履行程序,依规合法,以实现股东和公司利益最大化。
独立董事意见:作为恒立实业发展集团股份有限公司的独立董事,基于独立
判断的立场,我们对公司第七届董事会第四次会议审议的事项进行了认真审查
后,认为:
a、本次处置的资产主要为历年积累下来的存货,大部分已足额计提跌价准
备,处置后总体上有利于优化公司资产结构,对公司长期发展有积极作用,此次
资产处置符合企业会计准则的相关规定。
b、本次资产处置是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害
公司及中小股东的利益,其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
所以,我们同意本次处置资产事项。
表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
2014 年 11 月 13 日