中国宝安集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

                      中国宝安集团股份有限公司
                        关于独立董事辞职的公告
   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局于2014
年11月13日收到独立董事邹传录先生的书面辞职报告。根据《关于进
一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神，
邹传录先生申请辞去公司第十二届董事局独立董事职务，同时一并辞
去董事局审计委员会委员、提名委员会委员及投资与风险管理委员会
委员职务。
    邹传录先生的辞职导致公司董事局独立董事人数未达到法定要
求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》等相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立
董事填补其空缺后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，邹传
录先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履
行公司独立董事、董事局审计委员会委员、提名委员会委员及投资与
风险管理委员会委员的职务。
    公司董事局对邹传录先生在任职期间为公司所作出的贡献表示
衷心感谢！
    特此公告
                                   中国宝安集团股份有限公司董事局
                                       二○一四年十一月十四日