江苏炎黄在线物流股份有限公司
关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2014年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
公司八届董事会第二十八次会议审议通过《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会通知的议案》。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：2014年 11月 27日上午 10：00
5、会议召开方式：现场表决
6、出席对象
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止 2014年 11月 22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。
(3)公司律师等。
7、会议地点：江苏常州市钟楼经济开发区玉龙南路 178号创捷大厦 308室
公司会议室
二、会议审议事项：
审议《修改〈公司章程〉的议案》
以上提案内容刊登在 2014年 11月 12日全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.gfzr.com.cn。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证及股票账户卡；委托代理
人持授权委托书、本人身份证、授权股东账户卡；法人股股东持法定代表人证明书、法人代表身份证、法人代表授权委托书、本人身份证、股票账户卡。
2、登记时间：2014年 11月 25日
3、登记地点：本公司董事会办公室登记；外地股东可采用传真方式。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
1）委托人的股东账户卡复印件；
2）委托人在股权登记日的持股证明；
3）委托人的授权委托书；
4）受托人的身份证复印件。
四、会议其他事项
1、会议联系方式：
地 址：江苏常州市钟楼经济开发区玉龙南路 178号创捷大厦 308室
单 位：江苏炎黄在线物流股份有限公司
邮政编码：213022
联系电话：（0519）83380805
传 真：（0519）83066005
联系人：封永红
2、会议费用：会议预计半天，出席者食宿及交通费用自理。
五、授权委托书
见附件。
特此通知
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董事会
二零一四年十一月十二日附件：
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2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加江苏炎黄在线物流股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
序号议案内容同意反对弃权
1 《修改〈公司章程〉的议案》
注：请在相应的表决意见项下划"√"。
委托人股东账户号码：
委托人持股数：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托人签字(法人股东加盖公章)：
委托日期：年月日
（注：授权委托书剪报或复印均有效。）江苏炎黄在线物流股份有限公司章程修订案
根据公司经营情况，经八届董事会第二十八次会议审议通过，现对《公司章程》修改如下：
原章程第十三条经依法登记，公司经营范围是：许可经营项目：天然气[含甲烷的；液化的]（以上品种经营场所不储存；）一般经营项目：仓储，国内贸易，新型材料的开发、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。*
现修改为：第十三条经依法登记，公司经营范围是：许可经营项目：天然气[含甲烷的；液化的]（以上品种经营场所不储存；）一般经营项目：煤炭买卖，煤炭批发、零售，仓储，国内贸易，新型材料的开发、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。*（具体以工商核准登记的范围为准）。
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二零一四年十一月
