公告编号：【2014】炎 22号
江苏炎黄在线物流股份有限公司
八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏炎黄在线物流股份有限公司（简称“公司”）已于 2014年 11月 7日向各位董事发出召开八届董事会第二十八次会议的通知，并于 2014年 11月 12日以通讯的方式召开。会议由董事长易东先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，人员分别是：易东先生、赵庆龙先生、王宏先生、金悦平先生、胡约翰先生（独立董事）、毛澜波先生（独立董事）、沈延红女士（独立董事），本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、审议《修改〈公司章程〉的议案》
原公司章程：第十三条经依法登记，公司经营范围是：许可经营项目：天然气[含甲烷的；液化的]（以上品种经营场所不储存；）一般经营项目：仓储，国内贸易，新型材料的开发、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
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修改后公司章程：第十三条经依法登记，公司经营范围是：许可经营项目：
天然气[含甲烷的；液化的]（以上品种经营场所不储存；）一般经营项目：煤炭买卖，煤炭批发、零售，仓储，国内贸易，新型材料的开发、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。*（具体以工商核准登记的范围为准）
同意：7票；反对：0票；弃权：0票，本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
二、审议《关于召开公司2014年第一次临时股东大会通知的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票，会议通知另行公告。
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司
董事会
二零一四年十一月十二日
