安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司
       关于召开 2014 年第三次临时股东大会的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
      载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
      完整性承担个别及连带责任
    重要提示：
    ● 现场会议召开时间：2014 年 11 月 28 日下午 15:00
    ● 股权登记日：2014 年 11 月 24 日
    ● 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    ● 是否提供网络投票：是
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2014 年第三次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：本公司董事会。
    （三）会议召开的日期和时间：
    现场会议召开时间：2014 年 11 月 28 日（星期五）15：00
    网络投票时间：2014 年 11 月 28 日（星期五）9：30—11：30，
13：00—15：00
    （四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方
式，如果重复投票，以第一次投票为准。
    （五）现场会议召开地点：公司办公楼东三楼会议室
    （六）公司股票涉及融资融券、转融通业务
    公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券
交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投
票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则（2012 年修订）》以及转融通的有关规定执行。
       二、会议审议事项
       1、《关于增补第六届董事会独立董事的议案》，补选公司独立董
事。
    上述议案文本将于公司 2014 年第三次临时股东大会召开前披露
在上海证券交易所网站，请投资者及时查阅。
       三、会议出席对象
    （一）本次临时股东大会股权登记日（2014 年 11 月 24 日）下
午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东；不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参
加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网
络投票。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的见证律师
       四、现场会议登记方法
    （一）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、
法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记
手续。
    （二）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授
权委托代理人持身份证、持股凭证、股东授权委托书（见附件 1）、
委托人证券账户卡办理登记手续。
    （三）参会登记时间：2014 年 11 月 27 日（星期四）全天。
    （四）登记地点：本公司证券部
       五、其他事项
     （一）会议联系人：王军
     （二）会议联系电话：[phone]；传真：[phone]
    （三）股东出席本次临时股东大会现场会议的差旅费及食宿自
理。
    特此公告
                              安徽皖维高新材料股份有限公司
                                      董    事    会
                                    2014 年 11 月 13 日
附件 1：
                             股东授权委托书
安徽皖维高新材料股份有限公司：
      兹委托                 先生/女士代表本人/单位出席 2014 年 11 月
28 日召开的贵公司 2014 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
      委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
      委托人身份证号：                            受托人身份证号：
      委托人持股数：                              委托人股东账号；
      委托时间：        年      月     日。
表决意见：
序号                      累积投票议案                           投票股数
  1      《关于增补第六届董事会独立董事的议案》
 1.1     独立董事候选人——方福前先生
备注：上述议案采用累积投票制选举独立董事，申报股数为投票票数。每一有表决权股份享
有与独立董事候选人人数之乘积的选举票数，股东可以自由在独立董事候选人之间分配该选
举票数。投票股东应以选举票数为限进行投票，否则视为该股东该类投票无效。
附件 2：
              投资者参加网络投票的操作流程
    本次临时股东会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提
供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程
序如下：
    投票日期为 2014 年 11 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    一、投票流程
    1、投票代码
   投票代码        投票简称      表决事项数量      投票股东
   738063          皖维投票            1           A 股股东
    2、表决方法
    网络投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投
票，相关信息如下：
   投票代码        投票简称        买卖方向        买入价格
   738063          皖维投票          买入        对应申报价格
    3、股东投票的具体程序
    （1）输入指令：买入
    （2）输入投票代码：738063
    （3）输入对应申报价格和投票股数的具体情况如下：
    对该事项进行累积投票表决，按以下方式申报：
                               投票     申报
序号        累积投票议案                         投票股数
                               代码     价格
       《关于增补第六届董事
  1                            ——     ——       ——
       会独立董事的议案》
       独立董事候选人—方福                    填有效同意股
1.1                           738063    1.01
       前先生                                        数
    注：上述议案采用累积投票制选举独立董事，申报股数为投票票
数。每一有表决权股份享有与独立董事候选人人数之乘积的选举票
数，股东可以自由在独立董事候选人之间分配该选举票数。投票股东
应以选举票数为限进行投票，否则视为该股东该类投票无效。
    二、累积投票举例
    股权登记日 2014 年 11 月 24 日 A 股收市后，如某 A 股投资者持
有公司 100 股股票，拟对本次网络投票的 1 名独立董事候选人（累积
投票制）进行投票表决，该股东可投票总数为 100 股（股东持有股份
100 股×该类别候选人数 1 人）。方式如下：
                                          对应的申
          议案名称             投票代码               申报股数
                                          报价格
《关于增补第六届董事会独立
                                          ——
董事的议案》
选举方福前先生为第六届董事
                              738063      1.01        100
会独立董事
    三、投票注意事项
    1、本次会议有一个待表决议案，为累积投票议案，投资者可按
照上述累积投票表决方法进行网络投票申报，投票申报不得撤单。
    2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投
票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
    3、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议
案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表
决申报。
    4、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项提案进
行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席
本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符
合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，
按照弃权计算。