安徽皖维高新材料股份有限公司六届十次董事会决议公告

          安徽皖维高新材料股份有限公司
                   六届十次董事会决议公告
             本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
         载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
         完整性承担个别及连带责任
    一、董事会会议召开情况
    安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会六届
十次会议，于 2014 年 11 月 11 日下午在公司东三楼会议室召开，本
次会议应到董事 8 人，实际到会 8 人，会议由董事长吴福胜先生主
持，公司监事列席了会议。本次会议的召开及程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，
以现场表决方式进行了表决，审议并通过了以下议案。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于增补第六届董事会独立董事的议案》
    (同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票)
    鉴于公司第六届董事会独立董事陶成群先生辞去公司独立董事
职务，目前公司独立董事人数不足董事会人数三分之一的情形。根
据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，董
事会决定增补独立董事一名，提名方福前先生为公司独立董事候选
人。公司独立董事张传明、汪莉对上述事项发表了独立意见（见附
件）。
    本议案需提请公司 2014 年第三次临时股东大会选举确认。
    （二）审议通过了《关于解聘高级管理人员的议案》(同意 8 票，
反对 0 票，弃权 0 票)
    鉴于公司总工程师冯加芳先生、副总工程师裴吉溢先生已到法
定退休年龄，董事会决定：解聘冯加芳先生公司总工程师职务，解
聘裴吉溢先生副总工程师职务。董事会对冯加芳先生、裴吉溢先生
任职期间对公司发展所做的积极贡献，致以崇高的敬意。
    （四）审议通过了《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议
案》(同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票)
    鉴于公司本次董事会审议通过的有关议案须提请股东大会审议
批准，公司董事会决定于 2014 年 11 月 28 日（星期五）下午 3 点整
在公司办公楼东三楼会议室召开公司 2014 年第三次临时股东大会，
审议《关于增补第六届董事会独立董事的议案》，补选公司独立董事。
详细情况见《公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的公告》（临
2014-042）。
    三、上网公告附件
     1、《安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事关于增补独立董
事候选人提名的独立意见》。
    特此公告
                                 安徽皖维高新材料股份有限公司
                                          董    事   会
                                        2014 年 11 月 13 日
附：新增补的独立董事候选人简历：
    方福前先生，男，1954 年 11 月出生，中共党员，经济学博士、
教授。 1982 年 1 月安徽大学经济学本科毕业,1984 年 12 月安徽大
学经济学硕士研究生毕业，1994 年 7 月中国人民大学经济学博士研
究生毕业。1984 年 12 月至 1991 年 8 月在安徽大学经济学院工作，
担任西方经济学讲师、副教授，1994 年 7 月起在中国人民大学经济
学院任教，现为中国人民大学经济学院经济学教授。
    方福前先生同时担任时代出版传媒股份有限公司独立董事，曾
于 2012 年 4 月参加上海证券交易所举办的第十九期上市公司独立
董事任职资格培训并取得资格证书。