广夏(银川)实业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

         广夏（银川）实业股份有限公司
     第七届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、会议通知发出的时间和方式
    关于召开广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会
第十四次会议的紧急通知于 2014 年 11 月 10 日以书面、传
真、电子邮件和电话形式发出。
    二、会议召开的时间、地点和方式
    2014 年 11 月 12 日，广夏（银川）实业股份有限公司第
七届董事会第十四次会议以现场表决方式召开，会议召开符
合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
    三、会议出席情况
    董事孟虎、柏青、赵明杰、张智谋、独立董事张文君、
袁晓玲、潘忠宇出席本次会议；鲍金全董事委托柏青董事出
席会议并行使表决权；公司部分监事、高级管理人员列席会
议。
       四、议案内容及表决情况
       （一）《关于孟虎先生辞去总裁职务的议案》
       表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
    同意孟虎先生因个人原因辞去总裁职务。
    （二）《关于聘任总裁的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经孟虎董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任
王天林先生为公司总裁。
    王天林先生简历:王天林，男，汉族，1959 年 6 月出生，
江苏如皋人，中共党员，大学学历，正高职高级工程师、思
想政治工作研究员、高级经济师，自治区九届政协委员。1981
年至 1993 年期间历任宁夏第一建筑公司四分公司团总支书
记、团委书记、党委委员、党总支书记、副经理、装璜分公
司副经理职务；1994 年至 2007 年期间历任宁夏第一建筑公
司工会主席、党委副书记、党委书记、副总经理、总经理等
职；2007 年至 2014 年 4 月期间，历任宁夏建工集团有限公
司总经理、党委副书记、党委书记、董事长等职；2014 年 4
月至今，任宁夏宁东铁路股份有限公司董事长、党委书记。
王天林先生与广夏（银川）实业股份有限公司控股股东宁夏
宁东铁路股份有限公司存在关联关系，不持有广夏（银川）
实业股份有限公司股份，未受到过证券监督管部门的处罚。
    五、独立董事关于高级管理人员变动的独立意见
   公司独立董事张文君、袁晓玲、潘忠宇对公司高级管理
人变动发表意见如下：
   孟虎先生因个人原因向董事会申请辞去总裁职务，经孟
虎董事长提名，提名委员会员审核，公司董事会聘任王天林
先生为公司总裁。经审核，我们认为：
   1、孟虎先生申请辞去总裁职务的相关程序符合《公司法》
及公司《章程》的相关规定，程序合法有效，同意其辞去公
司总裁职务。
   2、经对王天林先生任职资格的审查，未发现其存在《公
司法》第147条和公司《章程》第95条规定的不得担任公司
董事、监事、高级管理人员的情形，公司董事会聘任王天林
先生为公司总裁的程序合法有效。
    特此公告。
                 广夏（银川）实业股份有限公司董事会
                              二〇一四年十一月十三日