广夏（银川）实业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
关于召开广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会
第十五次会议的紧急通知于 2014 年 11 月 12 日上午以口头
通知形式发出。
二、会议召开的时间、地点和方式
2014 年 11 月 12 日下午，广夏（银川）实业股份有限公
司第七届董事会第十五次会议以现场表决方式召开，会议召
开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
三、会议出席情况
董事柏青、赵明杰、张智谋、独立董事张文君、袁晓玲、
潘忠宇出席本次会议；鲍金全董事委托柏青董事出席会议并
行使表决权；公司部分监事、高级管理人员列席会议。
四、议案内容及表决情况
（一）审议通过了《关于补选董事的议案》
段喜民先生因工作岗位调动原因于 2014 年 4 月 16 日向
公司董事会送达辞去董事的报告，孟虎先生因个人原因于
2014 年 11 月 12 日上午向公司董事会送达辞去董事、董事
长、董事会战略发展委员主任职务的报告，按照公司《章程》
第 100 条之规定，段喜民先生和孟虎先生的辞职已生效。根
据控股股东宁夏宁东铁路股份有限公司提名和公司《章程》
的相关规定，董事会审议通过了《关于补选董事的议案》，
其中：
（1）《关于补选王天林先生为公司董事的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
经控股股东宁夏宁东铁路股份有限公司提名，董事会提
名委员会审核，同意补选王天林先生为公司第七届董事会董
事，任期同本届董事会。
王天林先生简历:王天林，男，汉族，1959 年 6 月出生，
江苏如皋人，中共党员，大学学历，正高职高级工程师、思
想政治工作研究员、高级经济师，自治区九届政协委员。1981
年至 1993 年期间历任宁夏第一建筑公司四分公司团总支书
记、团委书记、党委委员、党总支书记、副经理、装璜分公
司副经理职务；1994 年至 2007 年期间历任宁夏第一建筑公
司工会主席、党委副书记、党委书记、副总经理、总经理等
职；2007 年至 2014 年 4 月期间，历任宁夏建工集团有限公
司总经理、党委副书记、党委书记、董事长等职；2014 年 4
月至今，任宁夏宁东铁路股份有限公司董事长、党委书记。
王天林先生与广夏（银川）实业股份有限公司控股股东宁夏
宁东铁路股份有限公司存在关联关系，不持有广夏（银川）
实业股份有限公司股份，未受到过证券监督管部门的处罚。
（2）《关于补选李延群先生为公司董事的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
经控股股东宁夏宁东铁路股份有限公司提名，董事会提
名委员会审核，同意补选李延群先生为公司第七届董事会董
事，任期同本届董事会。
李延群先生简历：李延群，男，1964 年 8 月出生，毕
业于西安交通大学，研究生学历，高级工程师。曾任华电邹
县发电厂副厂长、党委委员、安徽华电六安发电有限公司总
经理、党委委员；2013 年 4 月至今任中国华电集团公司宁
夏分公司（华电国际电力股份有限公司宁夏分公司）副总经
理、党组成员。李延群先生与广夏（银川）实业股份有限公
司控股股东宁夏宁东铁路股份有限公司存在关联关系，不持
有广夏（银川）实业股份有限公司股份，未受到过证券监督
管部门的处罚。
此议案将提交 2014 年第一次临时股东大会审议通过。
（二）《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
同意公司于 2014 年 12 日 1 日以现场表决和网络投票方
式召开 2014 年第一次临时股东大会，审议《关于补选董事
的议案》。
五、独立董事关于补选董事的独立意见
公司独立董事张文君、袁晓玲、潘忠宇对补选董事事项
发表独立意见如下：
因段喜民先生和孟虎先生辞去公司董事职务，根据公司
控股股东宁夏宁东铁路股份有限公司提名，经董事会提名委
员会审核，公司第七届董事会第十五次会议同意补选王天
林、李延群先生为公司第七届董事会董事，上述提名和审议
程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。 经审核，
王天林先生、李延群先生未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定，同意补选王天林先生、李延群先生为
公司第七届董事会董事，并提请公司股东大会审议批准。
特此公告。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十三日
