广夏（银川）实业股份有限公司独立董事
关于董事、高级管理人员变动的独立意见
作为广夏（银川）实业股份公司独立董事，根据《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治
理准则》、《章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,现对公司董
事、高级管理人员变动发表独立意见:
一、关于补选董事的独立意见
因段喜民先生和孟虎先生辞去公司董事职务，根据公司控股
股东宁夏宁东铁路股份有限公司提名，经董事会提名委员会审核，
公司第七届董事会第十五次会议同意补选王天林、李延群先生为
公司第七届董事会董事，上述提名和审议程序符合有关法律、法
规和公司《章程》的规定。 经审核，王天林先生、李延群先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职
资格符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，同意补选王天
林先生、李延群先生为公司第七届董事会董事，并提请公司股东
大会审议批准。
二、关于高级管理人员变动的独立意见
孟虎先生因个人原因向董事会申请辞去总裁职务，经孟虎董
事长提名，提名委员会员审核，公司董事会聘任王天林先生为公
司总裁。经审核，我们认为：
1、 孟虎先生申请辞去总裁职务的相关程序符合《公司法》
及公司《章程》的相关规定，程序合法有效，同意其辞去公司总
裁职务。
2、经对王天林先生任职资格的审查，未发现其存在《公司法》
第 147 条和公司《章程》第 95 条规定的不得担任公司董事、监事、
高级管理人员的情形，公司董事会聘任王天林先生为公司总裁的
程序合法有效。
独立董事：
二○一二年十一月十二日
