广夏(银川)实业股份有限公司关于董事、高级管理人员变动的公告

    广夏（银川）实业股份有限公司
     关于董事、高级管理人员变动的公告
    本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2014 年 11 月 10 日，公司董事会收到孟虎先生书面辞
职报告：因个人原因，孟虎先生申请辞去广夏（银川）实业
股份有限公司总裁职务。2014 年 11 月 12 日，公司第七届
董事会第十四次会议同意其辞职，同时聘任王天林先生任公
司总裁。
    2014 年 11 月 12 日上午，孟虎先生向公司董事会提交
书面辞职报告：因个人原因，孟虎先生申请辞去董事、董事
长、董事会战略发展委员主任职务。根据公司《章程》第 100
条之规定，孟虎先生辞职自其辞职报告送达董事会时生效。
2014 年 11 月 12 日下午，公司紧急召开第七届董事会第十
五次会议，按照《公司法》和公司《章程》的规定审议通过
了《关于补选董事的议案》。
     孟虎先生辞职后，将不再担任广夏（银川）实业股份有
限公司任何职务。
     特此公告。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会
              二〇一四年四月十八日