湖北宜化化工股份有限公司
七届三十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司七届三十一次董事会于 2014 年 11 月
10 日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11 名,实参与董事 11 名,
符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议案:
一、关于取消《湖北宜化化工股份有限公司关联交易议案 》的议
案(详见同日巨潮资讯网湖北宜化 2014-077 号公告)。
公司七届三十次董事会于 2014 年 11 月 6 日审议通过了《湖北宜
化化工股份有限公司关联交易的议案》(详见 2014 年 11 月 7 日巨潮
资讯网湖北宜化 2014-072 号)。由于交易双方对上述关联交易的标
的、交易条件和交易程序等主要事项存在较大分歧,经与该次关联交
易对方协商,本公司决定终止上述关联交易,取消公司七届三十次董
事会审议通过的《湖北宜化化工股份有限公司关联交易的议案》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于取消公司第十次临时股东大会对《湖北宜化化工股份有
限公司关联交易议案 》审议的议案
鉴于本次董事会已决议取消七届三十次董事会于 2014 年 11 月 6
日审议通过的《湖北宜化化工股份有限公司关联交易的议案》,董事
会决定,同时取消 2014 年 11 月 25 日即将召开的 2014 年第十次临时
股东大会对该议案的审议。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一四年十一月十日
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