湖北宜化化工股份有限公司七届三十一次董事会决议公告

               湖北宜化化工股份有限公司
               七届三十一次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     湖北宜化化工股份有限公司七届三十一次董事会于 2014 年 11 月
10 日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11 名，实参与董事 11 名，
符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议案：
     一、关于取消《湖北宜化化工股份有限公司关联交易议案 》的议
案（详见同日巨潮资讯网湖北宜化 2014-077 号公告）。
     公司七届三十次董事会于 2014 年 11 月 6 日审议通过了《湖北宜
化化工股份有限公司关联交易的议案》（详见 2014 年 11 月 7 日巨潮
资讯网湖北宜化 2014-072 号）。由于交易双方对上述关联交易的标
的、交易条件和交易程序等主要事项存在较大分歧，经与该次关联交
易对方协商，本公司决定终止上述关联交易，取消公司七届三十次董
事会审议通过的《湖北宜化化工股份有限公司关联交易的议案》。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、关于取消公司第十次临时股东大会对《湖北宜化化工股份有
限公司关联交易议案 》审议的议案
     鉴于本次董事会已决议取消七届三十次董事会于 2014 年 11 月 6
日审议通过的《湖北宜化化工股份有限公司关联交易的议案》，董事
会决定，同时取消 2014 年 11 月 25 日即将召开的 2014 年第十次临时
股东大会对该议案的审议。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                        湖北宜化化工股份有限公司
                                                董 事 会
                                          二零一四年十一月十日
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