深圳市深宝实业股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.2014 年第二次临时股东大会召开时间
现场会议召开时间：2014 年 11 月 10 日下午 2:30。
网络投票时间为：2014 年 11 月 9 日至 2014 年 11 月 10 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2014 年 11 月 10 日 9:30—11:30，13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 11
月 9 日 15:00—2014 年 11 月 10 日 15:00。
2. 现场会议召开地点：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基
地 4 栋 B 座 8 层会议室。
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4. 召集人：深圳市深宝实业股份有限公司董事会。
5. 现场会议主持人：公司董事长郑煜曦先生。
6. 会议通知等相关文件刊登在 2014 年 10 月 24 日和 2014 年 11 月 4
日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。
7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共 13 人，代表有效表决权的股
份 106,247,320 股，占公司有表决权总股份 301,080,184 股的 35.29%，
全部为 A 股股东。
2.出席现场股东大会的情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 3 人，代表有效表
决权的股份 105,646,541 股，占公司有表决权股份总数 301,080,184 股
的 35.09%，全部为 A 股股东。
3.通过网络投票的情况
通过网络投票的股东共 10 人，代表有效表决权的股份 600,779 股，
占公司有表决权总股份 301,080,184 股的 0.20％，全部为 A 股股东。经
核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级
管理人员列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审
议的议案进行了表决：
1．审议通过了《关于增补公司董事的议案》
同意股数 105,656,480 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.44%,
全部为 A 股股东；反对股数 590,840 股，占出席大会有表决权股份总数
的 0.56%,全部为 A 股股东；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总
数的 0%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 10,059 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
1.67%；反对 590,840 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 98.33%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
五、法律意见
北京市国枫凯文（深圳）律师事务所的张清伟律师、钟晓敏律师见
证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2014 年第二次临
时股东大会召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的
资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京市国枫凯文（深圳）律师事务所《关于深圳市深宝实业股
份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月十一日
