鞍山森远路桥股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

                   鞍山森远路桥股份有限公司
              第三届董事会第十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议以现场和通讯相结合方式于 2014 年 11 月 7 日在鞍山市鞍千路 281 号公司一楼
101 会议室召开。会议通知已于 2014 年 11 月 1 日以书面和邮件形式向所有董事
发出。会议应出席董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中独立董事刘家镇先生
以通讯表决方式出席会议。公司监事、高管列席了本次会议，本次会议符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭松森先生主
持，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于合作开发道路再生养护市场并投资设立合资公司的
议案》
    为开拓公路再生养护市场，董事会同意公司以热再生机组作价投资与秦皇岛
市政建设集团有限公司共同设立合资公司，并同意公司与秦皇岛市政建设集团有
限公司签署《关于合作开发道路再生养护市场并投资设立合资公司框架协议》。
    拟设立合资公司的基本情况及框架协议的主要内容见同日披露于巨潮资讯
网的《鞍山森远路桥股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                        鞍山森远路桥股份有限公司董事会
                                                     2014 年 11 月 8 日