湖北宜化化工股份有限公司独立董事
关于公司七届三十次董事会审议事项的
事前审核及独立意见
根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定,我们作
为公司独立董事,基于独立判断的立场,就湖北宜化七届三十次董事
会审议事项发表事前审核及独立意见:
一、事前审核
(一)湖北宜化化工股份有限公司关联交易事项
贵州省目前正在对全省煤矿进行新一轮整合,公司控股子公司新
宜矿业获得整合主体的资格,利用煤炭整合政策收购补者煤矿、车榔
煤矿、鲁兴煤矿是保障本公司贵州尿素项目的原材料供应的需要,此
次收购对公司2014年度生产经营业绩无重大影响,对公司将来生产
经营将产生积极影响。
(二) 关于融资租赁的事项
宜昌宜化太平洋热电有限公司(以下简称“太平洋热电”)系湖北宜
化的控股子公司。太平洋热电与平安国际融资租赁有限公司(以下简
称“平安租赁”)进行售后回租融资租赁业务,融资金额为人民币 10,000
万元。本次融资有助于进一步提高太平洋热电生产经营能力和公司抗
风险能力。
本次融资符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的
实际情况
(三)关于为控股子公司融资租赁提供担保的事项
本次被担保的公司系湖北宜化化工股份有限公司的控股子公司。
现应租赁公司的要求,本次融资租赁由母公司湖北宜化为之提供担
保。本次融资租赁有助于进一步提高太平洋热电的生产经营能力和公
司抗风险能力。
本次担保符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的
实际情况。
二、独立意见
(一)本次煤矿收购交易是公司生产经营的需要,交易价格公允,
符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利
益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律、法规的
要求。同意新宜矿业分别出资6,392.50万元、10,309.14万元、
29,459.03万元收购补者煤矿、车榔煤矿、鲁兴煤矿100%所有者权益。
本次交易构成关联交易,此项议案须获得股东大会的批准。
(二)太平洋热电与平安租赁进行售后回租融资租赁业务,是公
司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤
其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合
相关法律、法规的要求。同意太平洋热电与平安租赁进行售后回租融
资租赁业务。本次融资租赁业务不构成关联交易。
(三)公司为太平洋热电融资租赁 10,000 万元提供担保,是公
司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤
其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合
相关法律、法规的要求。同意上述担保。本次对外担保不构成关联交
易,此项议案尚须提交股东大会审议。
独立董事: 马传刚 李守明 李齐放 王红峡