上海亚通股份有限公司第七届董事会第32次会议决议公告

   上海亚通股份有限公司第七届董事会第 32 次会议
                           决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海亚通股份有限公司第七届董事会第 32 次会议通知于 2014 年 11
月 3 日发出，会议于 2014 年 11 月 6 日下午在公司会议室召开，本次会
议由董事长张忠先生主持。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司全
体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下
决议：
一、审议通过了《上海亚通股份有限公司关于出售南门港港区资产的议
案》；（提交公司 2014 年第 2 次临时股东大会审议）
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
二、审议通过了《关于公司召开 2014 年第 2 次临时股东大会的议案》；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
三、审议通过了《关于上海亚通股份有限公司控股子公司上海亚通和谐
投资发展有限公司向上海同瀛宏明房地产开发有限公司提供委托贷款
的议案》；（提交公司 2014 年第 2 次临时股东大会审议）
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
四、审议通过了《上海亚通股份有限公司为控股子公司上海西盟物贸有
限公司贷款提供担保的议案》（提交公司 2014 年第 2 次临时股东大会审
议）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
  特此公告
                                上海亚通股份有限公司董事会
                                      2014 年 11 月 6 日