山东万通液压股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告暨召开2014年第二次临时股东大会的通知

山东万通液压股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告
    暨召开 2014年第二次临时股东大会的通知?
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况 
    山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议，于 2014 年 11 月 3 日在山东省五莲县高泽镇公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2014 年 10 月 28 日以书面方式发出，本次董事会的董事及授权代表应到 5人，实到 5人，均以现场方式参会。会议由董事长王万法主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《公司章程》有关规定。
    二、会议表决议案的情况 
    经审议，各位董事以现场举手表决方式审议通过了以下事项：
    1、审议通过《关于提请股东大会对公司银行贷款进行授权》的议案； 
    提请股东大会授权公司总经理办公会在银行累计贷款额度 1.2 亿元（含目
    前已申请的贷款）范围内审批相关贷款事宜，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。
    表决结果：有效表决共 5票，其中同意票为 5票，反对票为 0票，弃权票为 0票。本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准。
    2、审议通过《控股股东及其他关联方为公司银行贷款提供担保》的议案； 
    提请股东大会同意公司控股股东王万法及其他关联方拟为其中的1亿元贷款（含已提供担保的贷款）无偿提供担保。
    山东万通液压股份有限公司?
表决结果：有效表决共 3票，其中同意票为 3票，反对票为 0票，弃权票为 0票。根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的相关规定，王万法及王刚为关联方不予投票。本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准。
    3、审议通过《关于抵押公司资产向银行贷款》的议案； 
    提请股东大会同意公司在 1.2 亿元（含目前已申请的贷款）的贷款额度范
    围内，公司拟用自身价值 6000 万元的资产（其中包括土地厂房，机器设备及应收账款）（含已抵押资产）抵押给银行。
    表决结果：有效表决共 5票，其中同意票为 5票，反对票为 0票，弃权票为 0票。本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准。
    4、审议通过《公司向银行融资提供担保的对象提供借款担保》的议案； 
    提请股东大会授权公司对为本公司银行贷款进行担保的无关联第三方的银行借款提供担保，担保额度 7000 万元（含公司对担保对象已提供担保部分）。
    表决结果：有效表决共 5票，其中同意票为 5票，反对票为 0票，弃权票为 0票。本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准。
    5、审议通过《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会》的议案。
    表决结果：有效表决共 5票，其中同意票为 5票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
    三、公司召开 2014 年第二次临时股东大会的通知
    （一）会议时间：2014 年 11 月 20 日上午 9:00
    （二）会议地点：山东万通液压股份有限公司会议室
    （三）会议召集人：公司董事会
    （四）召开方式：通讯方式召开
    （五）会议召开的合法、合规性：
    山东万通液压股份有限公司?
召集人认为本次股东大会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《公司章程》有关规定。
    （六）会议审议事项:
    1、审议《提请股东大会对公司银行贷款进行授权》的议案；
    2、审议《控股股东及其他关联方为公司银行贷款提供担保》的议案；
    3、审议《关于抵押公司资产向银行贷款》的议案；
    4、审议《公司向银行融资提供担保的对象提供借款担保》的议案；
    （七）出席会议人员：
    1、于股权登记日，即2014年11月17日下午收市时在中国证券登记结算有限
    责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东。
    （八）会议表决方法 
    股东在 2014 年 11 月 20日下午 16：30前将通讯表决单邮寄（以邮戳为准）或传真至本公司办公室，邮寄信封请注明通讯表决字样。本次会议的表决结果将于 2014 年 11 月 21 日前通知各股东。
    联系人：厉建慧 
邮政编码：262300 
电话：[phone] 
传真：[phone]
    （九）其他事项：
    临时提案需于会议召开十日前提交。
    三、备查文件
    1、《山东万通液压股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。
    特此公告。
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    山东万通液压股份有限公司 
    董事会 
    2014 年 11 月 4 日 
    山东万通液压股份有限公司?
    附件一：
    山东万通液压股份有限公司?
    2014年第二次临时股东会通讯表决单?
    股东名称：? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?股东账号：
    持股数（股）：? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?身份证号/注册号：
    表决事项：
    序号议案名称同意反对弃权
    1 《提请股东大会对公司银行贷款进行授权的议案》 
    2 《控股股东及其他关联方为公司银行贷款提供担保的议案》 
    3 《关于抵押公司资产向银行贷款的议案》 
    4 《公司向银行融资提供担保的对象提供借款担保的议案》 
    说明：请在表决意见相应栏（同意、反对、弃权）划上“√”号，同时选择二项或三项者或全部空白的视作无效票。
    表决票应由股东单位盖章，并由法定代表人签字；法定代表人授权他人签字时，应附授权委托书（加盖单位
    公章）并提供被委托人身份证复印件，否则作无效票。
    股东签名或盖章：
    山东万通液压股份有限公司?
    2014年 11月 4日?