山东万通液压股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易概述
山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）计划向银行累计贷款总额为人民币 1.2 亿元（含目前已申请的贷款），在该贷款额度范
围内，公司控股股东王万法及其关联方拟为其中的 1亿元贷款（含已提供担保的贷款）提供无偿担保。
2、关联方关系概述
本公司的控股股东和实际控制人王万法持有本公司 50.00%的股份，同时其
妻孔祥娥持有本公司 17.83%的股份，其子王刚持有本公司 16.67%的股份，上
述人员为本公司的关联方。
根据《公司章程》及《山东万通液压股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定，公司控股股东王万法及其关联方拟为银行累计贷款总额 1.2 亿元
（含目前已申请的贷款）中的 1亿元（含已提供担保的贷款）提供担保，构成关联交易。
3、表决和审议情况
该项关联交易议案已经公司第一届董事会第四次会议审议，会议以现场表决方式通过该项关联交易事项，表决结果为：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事王万法、王刚回避表决。
该项关联交易议案尚需公司 2014 年第二次临时股东大会审议。
4、本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
无。
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
王万法先生，1953年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1972 年 7 月参加工作，任五征集团副厂长，1990 年 3 月至 1992年 8月任五莲县汽车汽修厂厂长，1992年 9月至 1995年 8月任五莲县街头镇政府副镇长兼经委主任，1995年 9月至 2000年 12月任日照市工业学校实习机械厂厂长，2001年 1月至 2004年 6月任日照市日工机械有限公司董事长，2004年 7月至 2012年 4月担任万通有限总经理兼执行董事，2012年 5月至今担任公司董事长。
孔祥娥女士，1956年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。
1972年 7月至 1992年 11月，在五征集团工作，1993年 3月至 2006年 5月在五莲县计划生育委员会工作，2006年 6月退休。
王刚先生，1980年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中级经济师。2005 年 9 月进入万通有限工作，历任万通有限车间主任、采购部长、副总经理，2012年 5月起任万通有限总经理。现任股份公司董事、总经理。
2、关联关系
本公司的控股股东和实际控制人王万法持有本公司 50.00%的股份，同时其
妻孔祥娥持有本公司 17.83%的股份，其子王刚持有本公司 16.67%的股份，上
述人员为本公司的关联方。
三、交易的主要内容
公司控股股东王万法及其关联方拟为公司向银行累计贷款 1.2 亿元（含目
前已申请的贷款）中的 1亿元（含已提供担保的贷款）提供无偿担保。担保期限自公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内。
四、定价依据及公允性
公司控股股东王万法及关联方拟为公司向银行累计贷款 1.2 亿元（含目前
已申请的贷款）中的 1亿元（含已提供担保的贷款）提供无偿担保，不会损害挂牌公司及其他股东的利益。
五、该关联交易的的必要性及对公司的影响
1、必要性和真实意图
公司向银行申请贷款，由公司控股股东王万法及其关联方提供担保，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求，不会对公司产生不利影响且不会影响其他股东的利益。
本公司与上述关联方的关联交易为日常经营活动中发生的，是确切必要的，在本公司业务正常发展的情况下，将会持续开展此类业务。
2、本次关联交易对公司的影响
公司向银行申请贷款，由公司控股股东王万法及其关联方提供无偿担保。
此项关联交易有利于公司贷款，解决公司资金需求，没有损害本公司和全体股东的利益。
上述交易对本公司的独立性没有影响，本公司主要业务不会因上述交易对关联方形成依赖。
六、需要特别说明的历史关联交易
截至目前，公司已向银行贷款 10100 万元，控股股东及其关联方已对其中7700 万元提供担保。
七、备查文件目录
1、公司第一届董事会第四次会议决议。
特此公告。
山东万通液压股份有限公司董事会
2014 年 11 月 4 日
