黑龙江交通发展股份有限公司
2014 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点。
1.会议时间：
现场会议召开时间：2014 年 11 月 3 日 星期一 上午 10 时
网络投票时间：2014 年 11 月 2 日 15：00 至 2014 年 11 月 3 日 15：00
2.现场会议召开地点：
黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议室
（二）出席会议的股东和代理人人数
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 217,396,393
占公司有表决权股份总数的比例（%） 35.27
其中：出席现场会议的股东和股东代理人人数
所持有表决权的股份数（股） 217,396,393
占公司有表决权股份总数的比例（%） 35.27
通过网络投票出席会议的股东人数
所持有表决权的股份数（股）
占公司有表决权股份总数的比例（%）
（三）会议的召开和表决方式
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由公司
董事长孙熠嵩先生主持，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东
大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 9 人，出席 8 人，方云梯独立董事因公出未能出席会议；公司在任
监事 3 人，出席 2 人，许红明监事因公出未能出席会议。公司董事会秘书出席了本次
会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
议
同意 反对 反对 弃权 弃权
案 同意 是否
议案内容 比例 票数 比例 票数 比例
序 票数（股） 通过
（%） （股） （%） （股） （%）
号
关于转让全
资子公司黑
龙江龙通房
1 217,396,393 100.00 0 0 0 0 是
地产开发有
限公司股权
的议案
其中，单独或合计持股 5%以下股东表决结果如下：
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
0 0 0 0 0
三、律师见证情况
康达律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公
司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、
表决结果合法有效。
四、上网公告附件
1.黑龙江交通发展股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议；
2.北京市康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司 2014 年第三次临时股
东大会的法律意见书。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司
2014 年 11 月 3 日
