厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    厦门国贸集团股份有限公司第四届董事会二00三年第一次会议于2003年5月22在厦门国贸大厦18层会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,全体监事列席了会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
    与会董事经过认真讨论,一致选举何福龙先生担任公司董事长,选举林琛良先生担任公司副董事长；同意聘请周骏平先生、卜舒娅女士、许晓曦先生、熊之舟先生、周任千先生、陆郑坚先生担任公司副总裁,任期3年；聘请陈晓华女士担任公司董事会秘书,任期3年。
    特此公告。
    厦门国贸集团股份有限公司
    董事会
    二00三年五月二十二日