债券代码：122226 债券简称：12 宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 27 日以传
真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出了召开第五
届董事会第十六次会议的通知及相关议案等资料。公司于 2014 年 10 月 30 日以
通讯表决方式召开了公司第五届董事会第十六次会议。本次会议应出席董事 8
人，实际出席 8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、本次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《宝胜股份
2014 年第三季度报告全文及正文》。
二、本次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于调整
2014 年度日常关联交易预计额度的议案》。
由于宝胜科技电缆城等在建工程进度加快，本公司接受关联人提供的房屋建
造及维修服务的 2014 年度预计关联交易金额需要由 4,000 万元调整至 5,500 万
元。
由于关联人宝胜电气的母线桥架销量增加，向本公司采购电解铜的 2014 年
度的预计关联交易金额需要由 1,000 万元调整至 2,000 万元。
本次调整的 2014 年度预计关联交易金额 2,500 万元，未超过 3,000 万元，
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次日常关联交
易预计金额调整的议案属于董事会审议权属范围之内，无需提交股东大会审议。
公司独立董事王跃堂先生、陆界平先生和刘丹萍女士发表独立意见如下：
公司调整2014年日常关联交易预计额度是基于市场的变化以及公司实际运
营情况进行的，所发生的关联交易是产品销售和接受工程劳务过程中形成的，交
易活动遵循了公平、公开、公正的原则，能够充分体现有利于公司经营和发展的
原则，对公司及全体股东公平合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。
关联董事孙振华先生、杨泽元先生和胡正明先生回避表决。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并登载于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于关于调
整 2014 年度日常关联交易预计额度的公告》。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二 O 一四年十月三十一日
