债券代码：122226 债券简称：12 宝科创
宝胜科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 27 日以传
真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第十五
次会议的通知及相关议案等资料。2014 年 10 月 30 日，公司第五届监事会第十
五次会议以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《宝胜科技创新股
份有限公司 2014 年第三季度报告全文及正文》。
1、公司 2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章
程》以及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和
财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与 2014 年第三季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整 2014
年度日常关联交易预计额度的议案》。
由于宝胜科技电缆城等在建工程进度加快，本公司接受关联人提供的房屋建
造及维修服务的 2014 年度预计关联交易金额需要由 4,000 万元调整至 5,500 万
元。
由于关联人宝胜电气的母线桥架销量增加，向本公司采购电解铜的 2014 年
度的预计关联交易金额需要由 1,000 万元调整至 2,000 万元。
本次调整的 2014 年度预计关联交易金额 2,500 万元，未超过 3,000 万元，
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次日常关联交
易预计金额调整的议案属于董事会审议权属范围之内，无需提交股东大会审议。
宝胜科技创新股份有限公司监事会
二 O 一四年十月三十一日
