股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临 2014-010
上海第一医药股份有限公司
七届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
上海第一医药股份有限公司七届十二次监事会会议通知于 2014 年 10
月 20 日以邮件形式发出，并于 2014 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决监事 3 名，委托 0 名，实际参加表决监事 3 名。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。根据会议议程一致通过了以下事项：
⒈ 审议通过了公司《2014 年第三季度报告》
公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《关于做好上市公司 2014
年第三季度报告披露工作的通知》的有关要求，对公司 2014 年第三季度报
告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
⑴公司 2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。
⑵公司 2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年
第三季度的经营管理和财务状况等事项。
⑶公司监事会在提出本意见前，没有发现参与 2014 年第三季度报告编
制和审议人员有违反保密规定的行为。
因此，公司监事会保证公司 2014 年第三季度报告所披露的信息真实、
准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名
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⒉ 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布或修订的
会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，变更后的会计
政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符
合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
监 事 会
2014 年 10 月 31 日
