股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临 2014-009
上海第一医药股份有限公司
七届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
上海第一医药股份有限公司七届十九次董事会会议通知于 2014 年 10
月 20 日以邮件形式发出，并于 2014 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决董事 9 名，委托 0 名，实际参加表决董事 9 名。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。根据会议议程一致通过了以下事项：
⒈ 审议通过了公司《2014 年第三季度报告》
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
⒉ 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份
有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：临 2014-011）
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2014 年 10 月 31 日
