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福建东百集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2014 年 10 月 29 日以现
场结合通讯方式在东百大厦 18 楼会议室召开，会议通知已于 2014 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。
本次会议由公司董事长朱红志女士主持，应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人，公司监事及
高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：
一、《公司 2014 年第三季度报告全文及正文》
报告全文详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、《关于公司会计政策变更的议案》（具体详见同日公告）
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、《公司投资管理制度》（修订稿）制度全文详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、《公司对外担保管理制度》（修订稿）制度全文详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、《公司社会责任制度》（修订稿）制度全文详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、《公司证券投资管理办法》制度全文详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、《公司银行间债券市场融资工具信息披露事务管理制度》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董 事 会
2014 年 10 月 31 日
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