航天通信控股集团股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

         航天通信控股集团股份有限公司
           关于董事会秘书辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
    导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
    别及连带责任。
    航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 10
月 29 日收到公司董事会秘书徐宏伟先生提交的书面辞职报告。徐宏伟先生因个
人原因，辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，徐宏伟先
生辞去公司董事会秘书职务的辞职报告送达董事会时生效。在董事会秘书空缺期
间，暂由公司财务负责人陈加武先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个
月。公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。
    公司董事会对徐宏伟先生任职期间为董事会工作做出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。
                                    航天通信控股集团股份有限公司董事会
                                                二○一四年十月三十一日