江苏鹿港科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

                      江苏鹿港科技股份有限公司
                第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏鹿港科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四次会议通知
于2014年10月24日以专人送达和传真的方式发出，会议于2014年10月30日在公司
会议室召开。
    会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，部分监事和高级管理人员列席了会议，
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定。会议由董事长钱文龙
先生主持，与会董事经过讨论，形成了如下决议：
    一、审议通过了《关于江苏鹿港科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全
文和正文的议案》。
    （具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司2014年第三季度报告
全文和正文》；上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    二、审议通过了委托贷款的议案。
    （具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司委托贷款公告》；上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    三、审议通过了关于终止对越南子公司投资的议案。
    （具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司关于终止投资越南子
公司的公告》；上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    四、审议通过了公司关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的
议案。
    根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，公司于新颁布或修
订的相关会计准则的实施日开始执行新准则，并按照上海证券交易所转发的中国
证券监督管理委员会会计部《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披
露工作的通知》（会计部函【2014】467号）做出相关信息披露工作。
    执行新颁布或修订的会计准则不会对公司2013年度及本期财务报表相关项
目金额产生影响。
         表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    特此公告。
                                        江苏鹿港科技股份有限公司董事会
                                                 2014 年 10 月 30 日