东港股份有限公司第四届监事会第十九次会议公告

                           东港股份有限公司
                   第四届监事会第十九次会议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    东港股份有限公司（简称：“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2014 年 10 月
29 日，以通讯表决的方式召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议审议并通过了如
下事项：
   1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销股权激励对象
所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
    监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：公司激励对象王尘
宇、王胜春目前已离职；激励对象王晓延、张力目前因职务变更导致其不属于激励对
象范围，根据公司《限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，拟对其持有的已获
授但尚未解锁的 129,600 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 3.378 元/股。该次
调整回购注销相关限制性股票的数量及单价的计算结果准确。董事会关于本次回购注
销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的全
部股份。
   2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核实限制性股票激励计
划第三个解锁期可解锁激励对象名单的议案》
   公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：除已离职和因职务变动的四名
激励对象外，公司其余 116 名激励对象解锁资格均合法有效，满足公司限制性股票激
励计划第三个解锁期的解锁条件，同意公司为该 116 名激励对象办理第三期解锁手续。
    特此公告。
                                                   东港股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2014年10月30日