东港股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激
励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《限制性股票激励
计划（修订稿）》的要求，作为东港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司以下事项进行了认真的了解和
查验，现就此发表如下独立意见：
一、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
我们认为：激励对象王尘宇、王胜春已离职；王晓延、张力因职务变更，导
致其不属于股权激励对象范围。对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
进行回购注销符合公司《限制性股票激励计划(修订稿)》的相关规定，符合相关
法律法规的规定，因此同意对此部分股份按照《限制性股票激励计划（修订稿）》
中对回购事项的约定条文实施回购注销。
二、关于限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的独立意见
经核查公司限制性股票激励计划、第三个解锁期解锁条件满足情况以及激励
对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划116名激励
对象，在限制性股票第三个解锁期可解锁共1,548,000股限制性股票的决定符合
《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限
制性股票激励计划（修订稿）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其
作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
独立董事：
刘洪渭 刘素英 郑钢
2014年10月29日
