山东海化股份有限公司第五届董事会2014年第五次会议决议公告

                  山东海化股份有限公司第五届董事会
                      2014 年第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司第五届董事会 2014 年第五次会议通知于 2014
年 10 月 19 日以电子邮件方式下发给公司各位董事。会议于 10 月 29 日以
通讯方式召开，由董事长汤全荣先生主持，公司 8 名董事参加了会议，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    会议经过认真审议，通过了以下议案：
    1．2014 年第三季度报告（正文及全文）
    报告期内，面对严峻的生产经营形势，公司努力推进承包经营，深挖
内部潜力，千方百计增销量、提销价、降成本、节费用，积极寻求逆境突
围，经营业绩有较大幅度增长。详见 2014 年 10 月 30 日刊登在《中国证
券报》、《证券时报》上的《山东海化股份有限公司 2014 年第三季度报告
正文》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份
有限公司 2014 年第三季度报告全文》。
    该项议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2．关于核销应收账款坏账的议案
    为真实反映企业财务状况 ,公司决定对部分应收账款坏账进行核销。
本次核销的应收账款共计 6,909,824.13 元，账龄均为三年以上，且已全
额计提了坏账准备，核销后不会对公司损益产生影响。详见 2014 年 10
月 30 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司关于核销应
收账款坏账的公告》。
    该项议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3．关于新增日常关联交易的议案
    公司控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司、山东海化华龙硝铵有限
公司及分公司天祥化工厂转让给山东海化集团有限公司后，公司与山东海
化集团有限公司因生产经营需要，将产生新关联交易 4,890 万元,减少水、
电、汽等关联交易 6,950 万元，预计 2014 年全年日常关联交易减少 2,060
万元左右。详见 2014 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公
司关于新增日常关联交易的公告》。
    关联董事韩星三、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。
    该项议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                           山东海化股份有限公司董事会
                                                   2014 年 10 月 30 日