山东海化股份有限公司第五届董事会
2014 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司第五届董事会 2014 年第五次会议通知于 2014
年 10 月 19 日以电子邮件方式下发给公司各位董事。会议于 10 月 29 日以
通讯方式召开,由董事长汤全荣先生主持,公司 8 名董事参加了会议,符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议经过认真审议,通过了以下议案:
1.2014 年第三季度报告(正文及全文)
报告期内,面对严峻的生产经营形势,公司努力推进承包经营,深挖
内部潜力,千方百计增销量、提销价、降成本、节费用,积极寻求逆境突
围,经营业绩有较大幅度增长。详见 2014 年 10 月 30 日刊登在《中国证
券报》、《证券时报》上的《山东海化股份有限公司 2014 年第三季度报告
正文》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《山东海化股份
有限公司 2014 年第三季度报告全文》。
该项议案表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2.关于核销应收账款坏账的议案
为真实反映企业财务状况 ,公司决定对部分应收账款坏账进行核销。
本次核销的应收账款共计 6,909,824.13 元,账龄均为三年以上,且已全
额计提了坏账准备,核销后不会对公司损益产生影响。详见 2014 年 10
月 30 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《山东海化股份有限公司关于核销应
收账款坏账的公告》。
该项议案表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3.关于新增日常关联交易的议案
公司控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司、山东海化华龙硝铵有限
公司及分公司天祥化工厂转让给山东海化集团有限公司后,公司与山东海
化集团有限公司因生产经营需要,将产生新关联交易 4,890 万元,减少水、
电、汽等关联交易 6,950 万元,预计 2014 年全年日常关联交易减少 2,060
万元左右。详见 2014 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《山东海化股份有限公
司关于新增日常关联交易的公告》。
关联董事韩星三、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。
该项议案表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2014 年 10 月 30 日