山东海化股份有限公司第五届监事会
2014 年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
山东海化股份有限公司第五届监事会 2014 年第四次会议通知于 2014
年 10 月 19 日以电子邮件方式下发给公司各位监事。会议于 2014 年 10
月 29 日以通讯方式召开,由监事会主席孙天一先生主持,公司 5 名监事
参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1.2014 年第三季度报告(正文及全文)
经审核,公司监事会认为董事会编制和审议山东海化股份有限公司
2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2.关于核销应收账款坏账的议案
经审核,公司对坏账的核销符合相关法律法规及财务制度的规定,本
次核销的坏账已全额计提坏账准备,核销后不会对公司损益产生影响;本
次核销坏账符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的情形。
该项议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3.关于新增日常关联交易的议案
本次新增的日常关联交易为公司生产经营所需,有利于降低公司采购
和销售成本,审议程序合规、合法,交易按照市场价格进行,不存在损害
公司和股东利益的情形。
该项议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
2014 年 10 月 30 日