山东海化股份有限公司第五届监事会2014年第四次会议决议公告

                山东海化股份有限公司第五届监事会
                         2014 年第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、 会议召开情况
    山东海化股份有限公司第五届监事会 2014 年第四次会议通知于 2014
年 10 月 19 日以电子邮件方式下发给公司各位监事。会议于 2014 年 10
月 29 日以通讯方式召开，由监事会主席孙天一先生主持，公司 5 名监事
参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1．2014 年第三季度报告（正文及全文）
    经审核，公司监事会认为董事会编制和审议山东海化股份有限公司
2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    该项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2．关于核销应收账款坏账的议案
    经审核，公司对坏账的核销符合相关法律法规及财务制度的规定，本
次核销的坏账已全额计提坏账准备，核销后不会对公司损益产生影响；本
次核销坏账符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
    该项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3．关于新增日常关联交易的议案
    本次新增的日常关联交易为公司生产经营所需，有利于降低公司采购
和销售成本，审议程序合规、合法，交易按照市场价格进行，不存在损害
公司和股东利益的情形。
    该项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                    山东海化股份有限公司监事会
                                         2014 年 10 月 30 日