山东海化股份有限公司
关于新增日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新增日常关联交易基本情况
1．新增日常关联交易概述
公司控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司（以下简称“氯碱树脂
公司”）、山东海化华龙硝铵有限公司（以下简称“华龙硝铵公司”）及
分公司天祥化工厂转让给山东海化集团有限公司（以下简称“山东海化集
团”）后，公司与山东海化集团因生产经营需要，将产生新的关联交易。
2．新增日常关联交易类别及金额
单位：万元
关联交 2014 年第四季度
产品类别 关 联 人 合 计
易类别 预计发生额
液 氨 华龙硝铵公司
采购 液 氯 氯碱树脂公司
1,015
产品 盐 酸 氯碱树脂公司
淡盐水 氯碱树脂公司
销售 纯 碱 华龙硝铵公司 2,920
3,875
产品 原 盐 氯碱树脂公司
合计 4,890 4,890
3．截至本公告日，公司与山东海化集团累计发生日常关联交易金额
为 155,876.11 万元.
二、关联方介绍及关联关系
1．山东海化氯碱树脂有限公司
类 型：有限责任公司 法定代表人：常炳铎
住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区
注册资本：1,945万美元 成立日期：2004年8月
经营范围：主要生产销售氢氧化钠、盐酸、稀硫酸、次氯酸钠等产
品。
与本公司关联关系：氯碱树脂公司和本公司的控股股东同为山东海
化集团。
履约能力分析：氯碱树脂公司生产经营正常，财务状况良好，具备
履约能力。
财务状况：2013 年度主要财务指标为营业收入 46,985.43 万元，净
利润-17,992.62 万元，净资产 16,758.98 万元。
2014 年第三季度末主要财务指标为营业收入 41,341.48 万元，净利
润-3,470.53 万元，净资产 13,256.55 万元。（未审计）
2．山东海化华龙硝铵有限公司
类 型：有限责任公司 法定代表人：付希泉
住 所：山东潍坊潍城区符山镇北乐埠村
注册资本：11,200 万元 成立日期：1999 年 3 月
经营范围：主要生产销售合成氨、硝酸钠、亚硝酸钠、硝酸、粗甲
醇、工业用液体二氧化碳等产品。
与本公司关联关系：华龙硝铵公司和本公司的控股股东同为山东海
化集团。
履约能力分析：华龙硝铵公司生产经营正常，财务状况良好，具备
履约能力。
财务状况：2013 年度主要财务指标为营业收入 35,274.97 万元，净
利润-16,846.84 万元，净资产 6,645.37 万元。
2014 年第三季度末主要财务指标为营业收入 28,314.18 万元，净利
润-2,901.57 万元，净资产 3,809.30 万元。（未审计）
三、交易的定价政策及定价依据
相关产品的采购及销售，双方将按照市场价格进行结算。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
1．上述企业归属山东海化集团后，公司预计 2014 年第四季度水、
电、汽等日常关联交易减少 6,950 万元左右，抵减新增日常关联交易后，
预计 2014 年全年日常关联交易减少 2,060 万元左右。
2．华龙硝铵公司与氯碱树脂公司距离公司近，运输费用低，有利于
降低公司采购和销售成本。
五、董事会表决结果
2014 年 10 月 29 日，公司第五届董事会第五次会议以 4 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增日常关联交易的议
案》，关联董事韩星三、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决，独立董事
王全喜、张宏、王汉民认可该事项，并发表了独立意见。
根据相关规定，本次新增日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
六、独立董事意见
我们已充分获悉该事项的相关信息，认为新增的日常关联交易符合公
司生产经营的实际情况，不会影响公司独立性，交易价格公允，审议程序
符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东，特别
是中小股东权益的情形，同意该新增日常关联交易事项。
七、备查文件
1．山东海化股份有限公司第五届董事会 2014 年第五次会议决议
2．独立董事关于新增日常关联交易的意见
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2014 年 10 月 30 日
