证券代码：125089 证券简称：深机转债
深圳市机场股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
公司第六届董事会第五次会议通知提前十天书面送达各位董事，会议于 2014 年 10
月 28 日 14:00 在机场信息大楼 801 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 8 人，其中独
立董事 2 人。董事长汪洋、董事张功平、陈金祖、陈繁华、秦里钟、吴悦娟和独立董事
王彩章、汪军民亲自出席了本次会议（独立董事张建军因事请假未能出席本次会议，特
委托独立董事王彩章代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法
律法规和《公司章程》的规定。监事 2 人、高管 4 人列席了会议。会议审议并逐项表决
通过了如下议案：
1. 公司 2014 年第三季度报告；
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2. 关于修订《深圳市机场股份有限公司关联交易决策制度》的议案；
根据内部控制基本规范的相关要求，为更加规范关联方申报、关联交易的审批和披
露等程序，明确关联交易相关部门职责，清晰定义关联交易定价机制，明确关联交易询
价程序，确保关联交易定价的公允，现对公司《关联交易决策制度》进行修订，补充完
善了关联交易相关部门职责及关联交易定价机制。
具体内容请参见 2014 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《深圳市机场股份有限公司关联交易决策制度修正案》。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
3. 关于投资开发深圳机场西区土地项目的议案；
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
具体内容请见 2014 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于投资开发深圳机场
西区土地项目的公告》。
4. 关于处置公司 A、B 航站楼部分固定资产的议案；
根据公司总体运营规划，2013 年 11 月 28 日深圳机场新航站楼正式投入使用，原 A、
B 航站楼关闭，且楼内各类设施设备关停处于闲置状态。遵循谨慎性原则要求，公司于
2012 年对 A、B 航站楼内原有登机桥、行李系统、安检系统、航显系统和离港系统等固
定资产计提减值准备 8,034.27 万元，并经公司董事会和股东大会专项审议批准。2012 年
底年审时会计师对上述资产计提减值准备予以确认。截至目前，该部分固定资产的减值
准备未发生变化。
目前，A、B 航站楼已定位为“城市特色商业综合体”，A、B 航站楼内各类原民航
专用设施设备及相应附属建筑物等将被拆除后进行内部商业改造。拆除的固定资产符合
资产终止确认条件，因此公司董事会决定对上述资产进行相应处置，并进行相应的会计
处理。本次处置的闲置固定资产账面原值为 23,354.57 万元，截至 2014 年 9 月累计计提
折旧 14,390.52 万元，净残值为 929.78 万元。该部分资产已于 2012 年度累计计提资产减
值准备 8,034.27 万元。按照相关规定，上述资产经第三方评估机构评估后将在深圳市属
产权交易所予以公开处置，获得合理处置收益。
公司已于 2012 年对本次提请处置的固定资产计提了减值准备，因此不会对公司当期
及以后年度的经营状况造成重大影响。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
5、关于提名黄亚英先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；
本次会议提名黄亚英先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本次提名的独立董事候选人简历请见附件 1。
6、关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案。
根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，董事会提议召开公司2014年
第二次临时股东大会，时间定于2014年11月19日（星期三）14:30，会议地点定于深圳宝
安国际机场信息大楼801会议室，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方
式。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
具体内容请见 2014 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于召开 2014 年第二次
临时股东大会的通知》。
以上第二、三、四、五项议案需提交公司股东大会审议批准，独立董事候选人需经
深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议并选举。公
司已根据相关要求将独立董事候选人详细信息进行公示及提示上述公示反馈意见渠道。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十八日
附件 1：独立董事候选人简历
黄亚英：男，1962 年出生，中共党员，法学教授，博士生导师，法学硕士。现任深圳大学法学
院院长、教授，兼任深圳市五届人大常委会常委、深圳市五届人大法制委员会委员、深圳市法学会副
会长、广东国欣律师事务所律师；兼任方大集团股份有限公司、深圳市大族激光科技股份有限公司独
立董事。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》规定的不能担任公司董事的情形。已取得上市公司独立董事任职资格证书。与本公司或其
控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历：
1988 年 6 月至 2003 年 9 月西北政法学院历任讲师、副教授、教授；2003 年 9 月至今历任深圳大
学法学院教授、副院长、院长、深圳大学学位评定委员会委员。
