深圳市机场股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

证券代码：125089          证券简称：深机转债
                       深圳市机场股份有限公司
          关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    （一）会议时间
    现场会议时间：2014年11月19日（星期三）14：30
    网络投票时间：2014年11月18日-2014年11月19日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月19日上午9:30－11:30，
下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2014年11月18日15：00至2014年11月19日15：00期间的任意时间。
    （二）现场会议地点：深圳市宝安国际机场信息大楼801会议室
    （三）会议召集人：公司董事会
    （四）会议投票方式：会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将
同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （五）出席对象：①本公司董事、监事及高级管理人员、见证律师；②截止
2014年11月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册
的本公司股东；③因故不能出席现场会议的股东，可授权委托代理人出席会议(授
权委托书见附件1)，或在网络投票时间内参加网络投票。
    （六）股东表决方式：投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交
易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。
同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
    （七）本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。2014
年10月28日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2014年第二次
临时股东大会的议案》。
    二、会议审议事项
    议案一：关于修订《关联交易决策制度》的议案；
    议案二：关于投资开发深圳机场西区土地项目的议案；
    议案三：关于处置公司A、B航站楼部分固定资产的议案；
    议案四：关于选举黄亚英先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
（本议案实行累积投票制表决）；
    上述公告均刊登在2014年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》或巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    三、出席现场会议登记方法
    （一）登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；
委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股
东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可以使用传真或信函方式登记。
    （二）登记时间：2014年11月17日－18日(9:00-16:00)
    （三）登记地点：公司董事会办公室
    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    （一）股东参加深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，
具体投票流程详见附件2。
   （二）投票注意事项：
   1、网络投票不能撤单；
   2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
   3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
   4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查
看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
   五、其它事项
   （一）现场会议会期半天，交通及食宿自理
   （二）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
   （三）联系方式
   地址：深圳市宝安国际机场信息大楼509室
   电话：[phone]
   传真：[phone]
   邮编：518128
   联系人：林俊、郝宇明
                                           深圳市机场股份有限公司董事会
                                                 二○一四年十月二十八日
          附件1
                                 深圳市机场股份有限公司
                                      股东大会授权委托书
           兹全权委托                 先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司
    2014 年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。
           对本次股东大会具体审议事项投赞成、反对、或弃权票的指示如下：
                                 议         程                                 赞成   反对   弃权
议案一    关于修订《深圳市机场股份有限公司关联交易决策制度》的议案
议案二    关于投资开发深圳机场西区土地项目的议案
议案三    关于处置公司 A、B 航站楼部分固定资产的议案
          关于选举黄亚英先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议
议案四
          案（本议案实行累积投票制表决）
         注：议案四实行累积投票制表决，请填写具体的表决权票数。
         委托人(签名)：                                   受托人(签名)：
         委托人身份证号码：                               受托人身份证号码：
         委托人持有股数：                                 委托人股东帐号：
         委托日期：                                       委托权限：
                                                                  二○一四年     月     日
 附件 2
                          深圳市机场股份有限公司
                         2014 年第二次临时股东大会
               参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
     一、采用交易系统投票的投票程序
     （一）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
 为 2014 年 11 月 19 日（星期三）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00 投票程
 序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
     （二）投票代码：360089；投票简称：机场投票
     （三）股东投票的具体程序为
     1、买卖方向为买入投票；
     2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00 元代表
 总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，
 具体如下表所示：
                               议 案 名 称                           对应申报价格
总议案    表示对以下议案一至议案四统一表决                              100.00
议案一    关于修订《深圳市机场股份有限公司关联交易决策制度》的议案       1.00
议案二    关于投资开发深圳机场西区土地项目的议案                         2.00
议案三    关于处置公司 A、B 航站楼部分固定资产的议案                     3.00
          关于选举黄亚英先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议         4.00
议案四
          案（本议案实行累积投票制表决）
     3、在“委托股数”项下填报表决意见：
     （1）对于议案一至议案三(非累积投票制议案)：
     “1”股代表同意，“2”股代表反对，“3”股代表弃权；
             表决意见种类                        对应的申报股数
                  同意                                  1股
                  反对                                  2股
                  弃权                                  3股
    （2）对于议案四（累积投票制议案）：
       a. 根据本公司章程，议案四采用累积投票制度，该议案投票数将会独立计
算。
       b. 委托人选举独立董事的最大有效表决权票数为持有的股份数与候选人
数（1 人）的乘积。例如投票人持有公司的股份数为 1,000 股，其最大有效表决
权票数＝1,000×1＝1,000。
       c. 委托人在“委托股数”项下填写对应的选举表决权票数。
       d. 如填写的选举表决权票数累积超过其最大有效表决权票数，则选票无
效。
       e. 如填写的选举表决权票数累积少于其最大有效表决权票数，选票有效，
差额部分则被视为放弃投票处理，该差额部分不计入有效表决票数。
    4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
    6、投票举例
    a．股权登记日持有 “深圳机场”股票的投资者，对公司议案一至议案三投
同意票，其申报如下：
投票代码         投票简称     买卖方向       委托价格         委托股数
360089           机场投票     买入           100.00元         1股
    b．如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，对议案三投弃权票，
申报顺序如下：
投票代码         投票简称     买卖方向       委托价格         委托股数
360089           机场投票     买入           1.00元           1股
360089           机场投票     买入           2.00元           2股
360089           机场投票     买入           3.00元           3股
    （四）计票规则
    股东对总议案的表决只包括对议案一至议案三的全部表决，不包括实行累积
投票的议案四。如股东先对总议案进行表决，后又对议案一至议案三分项表决，
以对总议案表决为准；如股东先对议案一至议案三分项进行表决，后又对总议案
进行表决，则以对议案一至议案三的分项表决为准。
    二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （一）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    1、申请服务密码的流程
    登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、
“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4
位数字的激活校验码。
    2、激活服务密码
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服
务密码。
买入证券                买入价格                 买入股数
369999                  1.00 元                  4 位数字的“激活校验码”
    如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服
务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。
    服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激
活方法类似。
买入证券                买入价格                 买入股数
369999                  2.00 元                  大于 1 的整数
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    申请数字证书咨询电话：[phone]
    申请数字证书咨询电子邮件地址：[e-mail]
    网络投票业务咨询电话：[phone]
    （二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    1、登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择
“深圳市机场股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会投票”；
    2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账
户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
    3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
    4、确认并发送投票结果。
    （三）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 11 月 18
日 15：00 至 2014 年 11 月 19 日 15：00 期间的任意时间。