福建众和股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

                   福建众和股份有限公司
             第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    福建众和股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2014 年 10 月 24 日以书
面、电子邮件、电话等方式发出会议通知，于 2014 年 10 月 29 日以通讯表决方
式召开。公司应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。本次会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次会议发出书面表决票
5 票，截止 2014 年 10 月 29 日 12 时共收回有效表决票 5 票，表决通过了以下决
议：
    一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《福建众和股份有限公
司 2014 年第三季度报告全文及正文》。
    【公司 2014 年第三季度报告全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网
站（http://www.cninfo.com.cn），正文详见巨潮网以及 2014 年 10 月 30 日公
司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《福建众
和股份有限公司 2014 年第三季度报告正文》。】
    二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于会计政策变更的
议案》。该事项不需提交股东大会审议。
    【会计政策变更相关内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn），以及 2014 年 10 月 30 日公司在《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建众和股份有限公司
关于会计政策修订的公告》。】
    特此公告。
                                   福建众和股份有限公司
                                       董    事   会
                                      2014 年 10 月 30 日